Shuttered Crypto Exchange Bitzlato ouvre les retraits pour les utilisateurs
Outre la fermeture récente de certaines banques, les régulateurs ont fermé une entreprise de cryptographie qui mènerait des activités illégales. Bitzlato et son fondateur ont ressenti le pouvoir du ministère américain de la Justice lorsqu’il a fermé la bourse pour avoir prétendument traité des transactions illégales d’une valeur de plus de 700 millions de dollars.
Cependant, dans un développement récent, les utilisateurs de l’échange cryptographique gelé Bitzlato pourraient enfin accéder à la moitié de leurs fonds BTC bloqués sur l’échange au cours des deux derniers mois.
Bitzlato rétablit l’accès aux clients
L’échange de crypto Bitzlato a restauré l’accès de ses clients pour retirer leur Bitcoin de la plate-forme. L’échange a transmis le message via Telegram avec une directive selon laquelle les utilisateurs ne peuvent accéder qu’à 50% de leurs fonds gelés sur la plate-forme.
comme indiqué dans le message, pour accéder à leurs fonds. Cela implique de déplacer les fonds vers un portefeuille externe ou un autre échange cryptographique.
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De plus, Bitzlato a encouragé les utilisateurs à cliquer sur le bouton « Soutenir Bitzlato » lors du traitement de leurs retraits. Cela aidera l’équipe d’échange à rétablir la justice et à récupérer la moitié restante de tous les actifs.
Alors que certains utilisateurs ont confirmé le retrait de leurs avoirs, certains ont choisi de les transférer vers d’autres échanges comme Bybit. Cependant, certains utilisateurs conservent les fonds sur Bitzlato, en espérant que la plateforme commercialisera le trading de crypto d’ici avril de cette année.
Tous les retraits de Bitzlato sont en BTC car la bourse a converti tous ses avoirs en altcoins en Bitcoin lorsque le DOJ a fermé la plateforme.
Bitzlato impliqué dans des transactions cryptographiques illégales et le blanchiment d’argent
En janvier de cette année, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a fermé l’échange de crypto Bitzlato pour s’être livré à des activités illégales. Selon sa déclaration publiée, le DOJ a mentionné que la bourse exploitait une entreprise de transfert d’argent sans licence.
L’échange aurait facilité le transfert de crypto-monnaies obtenues illégalement d’une valeur de plus de 700 millions de dollars en contradiction avec les règles réglementaires américaines, principalement les exigences de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Ses activités illicites auraient eu lieu entre 2018 et 2022.
En outre, la déclaration cite que l’échange a contribué à certaines attaques de ransomware en tant que plate-forme de transfert de fonds. Il a reçu plus de 15 millions de dollars détournés par des attaques de ransomwares.
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Contrairement à d’autres échanges, les autorités américaines ont noté que Bitzlato maintenait des exigences minimales en matière d’identification et de documentation des utilisateurs. Par la suite, la plateforme a attiré davantage de criminels et de fraudeurs dans de nombreuses transactions illicites.
De plus, Bitzlato aurait un lien avec le marché russe de l’hydre par le biais de plusieurs transactions cryptographiques. Le marché d’Hydra est un marché en ligne illégal du darknet pour les informations financières volées, les stupéfiants, le blanchiment d’argent, les documents d’identité frauduleux, etc.
L’échange a été accusé d’engager des utilisateurs pour traiter des fonds illicites d’Hydra Market, qui a été fermé en avril 2022 grâce aux efforts conjoints des forces de l’ordre américaines et allemandes.
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a arrêté le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, pour répondre des délits financiers qui auraient été perpétrés dans le cadre de son échange.
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