Chainalysis rapporte que les crimes cryptographiques ont diminué de 29 % en 2023

  • Les crimes liés aux crypto-monnaies ont diminué de 29% en 2023, avec une baisse de près d'un tiers des actifs volés par rapport à l'année précédente.
  • Les transactions de cryptomonnaies volées ne représentaient que 0,34% du total des transactions en chaîne en 2023, soit une amélioration notable par rapport à l'année précédente.
  • Les Stablecoins sont devenus la principale choix des fraudeurs, représentant désormais la majorité du volume des transactions illicites.

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Les crimes liés aux crypto-monnaies ont connu une réduction significative en 2023, les actifs volés suite à des escroqueries ayant diminué de près d'un tiers par rapport à l'année précédente, selon un prochain rapport Chainalysis. Le rapport complet devrait être publié en février et met également en évidence une baisse substantielle de plus de 54 % des revenus illicites.

En 2023, les cryptomonnaies volées ne représentaient que 0,34 % du total des transactions en chaîne, pour un montant de 24,2 milliards de dollars. Il s'agit d'une amélioration notable par rapport à l'année précédente, où ces transactions représentaient 0,42 % des transactions, ce qui correspond à un montant substantiel de 39,6 milliards de dollars. Ces statistiques incluent les fonds envoyés à des adresses classées comme « illicites » et les actifs volés lors de divers cyberpiratages.

Chainalysis rapporte que les crimes cryptographiques ont diminué de 29 % en 2023

exclure les volumes de transactions associés à des sociétés comme FTX jusqu'à ce que les procédures juridiques concernant les activités frauduleuses présumées soient résolues. » Ce changement de méthodologie fait suite au verdict judiciaire contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a été reconnu coupable de sept accusations de fraude et de complot en novembre 2023.

Tout au long de l'année, un marché du crédit sur le réseau Optimism a été piraté en août, entraînant le vol de 4 323,6 ETH, évalués à l'époque à environ 7 millions de dollars. En outre, les autorités canadiennes ont signalé que les citoyens ont perdu plus de 22,5 millions de dollars dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies en octobre.

L’année dernière, le ministère américain de la Justice a porté plainte contre trois individus basés aux États-Unis, les accusant d’avoir blanchi plus de 10 millions de dollars en cryptomonnaie. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu’à 30 ans de prison fédérale. Au cours de la même période, Chainalysis a collaboré avec le DOJ pour geler 225 millions de dollars en USDT liés à la traite des êtres humains.

Chainalysis a également observé un changement dans les tactiques des cybercriminels. Même si le Bitcoin reste la principale cryptomonnaie, il n’est plus le choix préféré des fraudeurs. Les Stablecoins ont gagné en importance, principalement en raison de leur grande liquidité. La société a souligné que les pièces stables représentaient désormais la majorité du volume des transactions illicites, même si ce n'était pas le cas pour toutes les activités criminelles liées aux cryptomonnaies.

Jusqu’en 2021, Bitcoin a régné en maître en tant que crypto-monnaie de choix parmi les cybercriminels, probablement en raison de sa grande liquidité. Mais cela a changé au cours des deux dernières années, les pièces stables représentant désormais la majorité de tous les volumes de transactions illicites.

Malgré la diminution des cryptomonnaies volées, le rapport a souligné une recrudescence des activités criminelles telles que les attaques de ransomwares et les opérations sur le marché du darknet, qui ont généré des revenus importants par rapport à l'année précédente.

La sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts, critique virulente de la crypto-monnaie, a exhorté les régulateurs fédéraux à intensifier leurs efforts pour lutter contre les activités illégales impliquant les monnaies numériques. Elle s’est dite préoccupée par le fait que les lobbyistes des cryptomonnaies sapaient les initiatives bipartites visant à empêcher les cryptomonnaies de financer le terrorisme.

Par ailleurs, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a signalé une augmentation du blanchiment d'argent via les casinos en ligne en Asie de l'Est et du Sud-Est. La criminalité transnationale organisée dans la région a évolué rapidement, avec une évolution significative vers l'adoption de la technologie, comme l'a souligné Jeremy Douglas, représentant régional pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, dans le rapport de l'ONU.

La blockchain TRON utilisée pour le blanchiment d'argent ?

En outre, le rapport de l'ONU a souligné le rôle du stablecoin USDT, en particulier sur la blockchain Tron, dans les activités de blanchiment d'argent en Asie du Sud-Est en raison de sa stabilité, de l'anonymat des transactions et de ses faibles frais. Il convient de noter que les États-Unis se sont engagés à sévir contre les sociétés de cryptographie qui ne parviennent pas à prévenir et à signaler les flux financiers illicites, avec de récentes actions en justice contre des personnalités éminentes du secteur de la cryptographie.

La société de sécurité blockchain CertiK a également signalé une tendance positive en 2023, les revenus du piratage cryptographique ayant diminué de plus de 51 %. Ce développement a marqué une amélioration significative de la sécurité de la blockchain, comme l'a noté Ronghui Gu, co-fondateur de CertiK.

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