Les sociétés Tether auraient utilisé de faux documents pour accéder aux services bancaires
Certaines entreprises derrière Tether (USDT) auraient utilisé de faux papiers et des sociétés fictives pour obtenir des comptes bancaires après que Wells Fargo, alors partenaire bancaire de Stablecoin, ait interrompu les services de plusieurs comptes taïwanais de Tether.
Un rapport du 3 mars du Wall Street Journal (WSJ) a allégué que Tether, en collaboration avec un important courtier chinois en crypto, avait utilisé de faux documents, des sociétés écrans et des intermédiaires louches pour ouvrir des comptes bancaires en 2018.
Tether a rejeté le rapport du WSJ, le qualifiant de « complètement inexact et trompeur ». Le CTO de la société, Paolo Ardoino, a tweeté une réponse désinvolte aux allégations, les qualifiant de « tonne de désinformation et d’inexactitudes ».
Je suis à l’anniversaire du PlanB à #lugano
Tellement d’énergie et de gens ravis de parler de #Bitcoin
Pendant que j’étais sur scène, j’ai entendu des klaxons de clown, à peu près sûrs que c’était WSJ.
Comme toujours des tonnes de désinformation et d’inexactitudes. Pauvres gars, ça doit être difficile, mais ils ont besoin de meilleurs médias.
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affirme que les entreprises derrière Tether cachaient régulièrement leur identité derrière des individus et des sociétés fictives.
Cependant, l’utilisation de tiers a causé des problèmes de stablecoin à quelques reprises. À un moment donné, les autorités européennes et américaines ont saisi plus de 850 millions de dollars de fonds de Tether alors qu’elles examinaient des allégations de fraude bancaire et de blanchiment d’argent contre l’entreprise.
Comptes Tether prétendument liés à des organisations terroristes
Selon le WSJ, en 2018, suite à la décision de Wells Fargo d’arrêter les services bancaires pour Tether, plusieurs sociétés détenant des participations dans le stablecoin ont ouvert de nouveaux comptes au nom de certains de leurs cadres supérieurs.
De plus, le document affirme que les entreprises ont créé de nouvelles entités fictives en modifiant les noms des entreprises existantes et en les utilisant pour ouvrir des comptes bancaires.
À Taïwan, Tether aurait utilisé un dirigeant de Hylab Technology, Chris Lee, pour détenir plusieurs comptes en fiducie, qu’il avait ouverts sous le nom de Hylab Holdings Ltd.
En outre, le rapport indique que Tether et son partenaire d’échange de crypto Bitfinex ont ouvert des comptes en Turquie sous Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
Le ministère américain de la Justice a cité des comptes Tether dans une enquête sur le financement du terrorisme en 2020. Selon le ministère de la Justice, un groupe terroriste du Moyen-Orient aurait utilisé le compte Deniz Royal Dis Ticaret pour blanchir des fonds transitant par un service de transfert d’argent illégal.
Connexion à un processeur de paiement crypto sans licence
Dans d’autres gaffes, Bitfinex, qui partage des éléments de propriété avec Tether, a placé plus d’un milliard de dollars dans une société de paiement panaméenne aujourd’hui disparue, Crypto Capital.
La société avait la réputation d’utiliser des sociétés écrans pour créer un réseau de comptes bancaires afin de transmettre illégalement des fonds à des sociétés de cryptographie.
Le rapport du WSJ indique qu’en 2018, des entités liées à Tether ont utilisé des sociétés écrans pour ouvrir jusqu’à neuf nouveaux comptes bancaires en Asie en neuf jours.
Par la suite, Bitfinex a annoncé à ses clients qu’il avait acquis une nouvelle « solution bancaire distribuée » et les a exhortés à garder les détails pour eux, de peur qu’ils n’endommagent « l’ensemble de l’écosystème des jetons numériques ».
