Les soumissions de la Cour sud-africaine exposent les mensonges et les tactiques trompeuses utilisées pour perpétuer le programme MTI Bitcoin Ponzi – Réglementation Bitcoin News


De nouvelles soumissions par un régulateur sud-africain, la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) et des liquidateurs ont exposé le réseau de mensonges et de tactiques trompeuses qui ont été utilisés par le PDG de Mirror Trading International (MTI), Johann Steynberg et d’autres pour perpétuer le stratagème de Ponzi.

Pertes non déclarées

Dans son rapport déposé auprès du tribunal sud-africain, le régulateur expose également l’étendue réelle des pertes subies par la société d’investissement bitcoin. Par exemple, dans ce que la FSCA appelle la «première période», MTI avait un «total de près de 51 bitcoins (qui) ont été déposés auprès du courtier forex basé au Belize FXChoice, mais 22 – ou 43% – de ces pièces ont été perdus par le les commerçants. » Cependant, à ce stade, il n’y avait « pas de marketing à plusieurs niveaux impliqué ».

Néanmoins, cela changerait au cours de la deuxième période «lorsque Steynberg aurait introduit un bot de trading informatisé» qui garantissait à tort des rendements de 10% chaque jour. Le rapport expliquait :

Les soumissions de la Cour sud-africaine exposent les mensonges et les tactiques trompeuses utilisées pour perpétuer le programme MTI Bitcoin Ponzi – Réglementation Bitcoin News

FX Choice a signalé à la FSCA que 1 846 bitcoins avaient été déposés chez elle entre janvier et juin 2020, mais sur ces 566 bitcoins (environ 30%) ont été perdus. Ces résultats commerciaux étaient complètement en contradiction avec les affirmations sauvages de succès promues sur les réseaux sociaux par MTI. FX Choice a ensuite gelé les 1 280 bitcoins restants.

Au cours de la dernière période, Steynberg a affirmé que le bitcoin de tous les investisseurs avait été transféré à un nouveau courtier, Trade 300. Pourtant, lorsque la FSCA a enquêté sur cette affirmation, « elle a conclu que Trade 300 était une création frauduleuse de Steynberg et n’existe pas en tant que bona ». fide brokerage », selon un rapport de Moneyweb.

Structure de l’actionnariat de MTI

Pendant ce temps, les liquidateurs de MTI ont également soumis des « preuves » qui exposent la structure réelle de l’actionnariat de la société d’investissement bitcoin. La position des liquidateurs est paraphrasée par le rapport Moneyweb : « Sur la base des preuves fournies par les liquidateurs, MTI était détenue à 50-50 par Steynberg et Clynton Marks, qui se répartiraient 10 % des bénéfices entre eux chaque lundi.

Cependant, les liquidateurs concèdent toujours que Steynberg semble avoir été la seule personne de MTI à traiter avec un courtier au Belize et une équipe de serveurs basée en Inde. « Il fournirait les résultats de trading du courtier à l’équipe de serveurs pour les capturer dans le système de back-office », note le rapport.

Allégations de népotisme

Pendant ce temps, une autre directrice de MTI, Cheri Marks, est accusée d’avoir utilisé sa position dans l’organisation pour récompenser ses associés. Par exemple, Marks est accusé d’avoir nommé Monica Coetzee au poste de directrice marketing malgré son manque de qualifications requises. En outre, Marks est accusé d’avoir fait passer le salaire de Coetzee d’un peu plus de 1000 $ par mois à un BTC par mois.

À la suite de ces procédures, une Haute Cour de Western Cape devrait maintenant entendre les arguments de ceux qui souhaitent qu’une liquidation définitive soit accordée et ceux qui s’y opposent. Selon un rapport, cette procédure devrait être entendue au cours de la troisième semaine de juin 2021.

Pixabay

Il ne s’agit pas d’une offre directe ou d’une sollicitation d’offre d’achat ou de vente fiscaux directement ou indirectement bien ou service mentionné dans cet article.