Le tribunal ordonne à Binance et CZ de payer 2,7 milliards de dollars pour blanchiment d'argent présumé

  • Binance et son PDG Changpeng Zhao ont été condamnés à payer une amende de 2,7 milliards de dollars par un tribunal américain pour blanchiment d'argent présumé.
  • La décision fait suite aux accusations portées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, qui a accusé Binance d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent et de ne pas avoir signalé les transactions suspectes.
  • Les allégations incluent des transactions liées au terrorisme, à l'abus sexuel sur des enfants et aux attaques de ransomwares. Le PDG CZ a démissionné après avoir plaidé coupable pour violation des réglementations anti-blanchiment d'argent.

Binance, l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, et son PDG Changpeng Zhao, communément appelé CZ, ont été condamnés par un tribunal américain à payer une amende substantielle de 2,7 milliards de dollars.

Cette décision fait suite aux accusations portées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, qui accusait Binance et CZ d’être impliquées dans des activités de blanchiment d’argent.

Binance frappé par des pénalités de plusieurs milliards de dollars

Binance, la plus grande bourse de cryptographie au monde, ainsi que son PDG Changpeng Zhao, également connu sous le nom de CZ, ont été condamnés à payer des amendes substantielles totalisant 2,7 milliards de dollars.

Le tribunal ordonne à Binance et CZ de payer 2,7 milliards de dollars pour blanchiment d'argent présumé

fait suite à des allégations selon lesquelles Binance aurait violé les lois américaines anti-blanchiment d’argent (AML) et les sanctions et négligé de signaler les transactions suspectes.

Le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois a ratifié ce règlement par le biais d’une ordonnance par consentement qui comprend une injonction permanente, une sanction civile pécuniaire et d’autres réparations équitables. Selon les termes du règlement, Zhao doit payer une amende civile de 150 millions de dollars.

Simultanément, Binance est tenue de renoncer à 1,35 milliard de dollars de frais de transaction jugés illicites et de payer en outre une pénalité de 1,35 milliard de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis.

Bourse accusée d’avoir permis des transactions terroristes

Les allégations de la CFTC contre Binance sont graves, affirmant que la bourse a facilité plus de 100 000 transactions soupçonnées d’être liées à des organisations terroristes, telles que classées par les États-Unis.

Pour ajouter à la gravité, Binance est également accusé de ne pas avoir signalé les transactions liées aux sites Web impliqués dans la distribution de matériel d’abus sexuel sur des enfants. En outre, la bourse a été identifiée comme un bénéficiaire important des revenus des attaques de ransomwares.

Ces allégations ont culminé en novembre lorsque CZ a démissionné de son poste de PDG de Binance. Sa démission fait suite à son plaidoyer de culpabilité pour violation de la réglementation américaine anti-blanchiment d’argent. Ce plaidoyer faisait partie d’un règlement plus large, concluant une enquête approfondie sur les opérations de Binance.

À la suite de ces développements, Binance a reconnu ses échecs passés en matière de conformité. La bourse s’est engagée à améliorer ses pratiques et à garantir le respect des normes réglementaires, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans son approche des responsabilités juridiques et éthiques dans le paysage de la monnaie numérique.

Répression réglementaire des crypto-monnaies  : Binance s’expose à de lourdes amendes

La récente décision du tribunal d’imposer des amendes substantielles à Binance et à son ancien PDG, CZ, marque un moment important dans les efforts continus des régulateurs pour appliquer les réglementations anti-blanchiment d’argent (AML) au sein du secteur des crypto-monnaies. Cette action souligne le sérieux avec lequel les organismes de réglementation abordent les problèmes de conformité dans ce secteur en évolution rapide.

Avec la nomination de Richard Teng au poste de nouveau PDG, Binance est sur le point de respecter pleinement les ordonnances du tribunal et toutes les sanctions supplémentaires imposées par les autorités de régulation. Le leadership de Teng devrait orienter l’entreprise vers une direction davantage axée sur la conformité.

Binance démontre son engagement à favoriser une culture qui donne la priorité au respect des normes juridiques, dans le but de restaurer la confiance et de forger une relation renouvelée avec les régulateurs américains.

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