Coinbase met en garde ses clients contre une assignation à comparaître dans le cadre d'une apparente enquête CFTC Bybit
Coinbase prévient qu’il a reçu une assignation à comparaître de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, selon les utilisateurs de X (anciennement Twitter) qui ont publié des copies du message. La CFTC recherche des informations sur l’échange de crypto-monnaie Bybit.
Les destinataires ont émis l’hypothèse que tout client de Coinbase ayant également utilisé Bybit aurait reçu le message. Coinbase peut fournir des informations sur les comptes des utilisateurs et les activités de transaction à la CFTC à moins que l’assignation à comparaître ne soit annulée par un tribunal avant le 30 novembre, selon le message du 27 novembre.
Bybit, basé à Dubaï, a déclaré plus tôt cette année dans ses conditions de service qu’il ne fournissait pas de service aux États-Unis, mais qu’il serait accessible via un réseau privé virtuel (VPN).
Le lendemain de la communication de Coinbase, Bybit annonçait avoir atteint les 20 millions d’utilisateurs. Il se décrit comme l’un des « trois principaux échanges de crypto-monnaie ». Selon le communiqué de la bourse :
« Une gestion prudente des risques et une lutte anti-blanchiment renforcée [Anti-Money Laundering] la conformité a conduit Bybit à obtenir des licences aux Émirats arabes unis, au Kazakhstan et à Chypre.
Bybit a annoncé qu’il imposerait la vérification Know Your Customer (KYC) aux utilisateurs en juillet 2021, bien que l’on ne sache pas exactement quand cela aura lieu. Bybit a publié des instructions KYC pour ses clients en septembre 2022.
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En septembre, Bybit a annoncé qu’elle quitterait le marché britannique en octobre lorsque les nouvelles règles de la Financial Conduct Authority entreraient en vigueur. En août, elle a retiré de sa liste de paiements deux banques russes sanctionnées.
Je ne sais pas combien de personnes sont soumises à cela, quelle en est la portée, etc. Cependant, il semble que Coinbase et ByBit ne fassent pas bon ménage !
La CFTC s’est qualifiée de « première » agence d’application de la cryptographie dans son récapitulatif des cas de l’exercice 2023. Elle a initié 47 dossiers dans le secteur des actifs numériques au cours de cette période, représentant 49 % des dossiers déposés. Parmi ces affaires figuraient des poursuites contre FTX, Celsius, Stephen Ehrlich, PDG de Voyager Digital, et Binance.
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