13 entreprises de cryptographie, 2 personnes sur liste noire

Les entités cryptographiques sont sous surveillance car l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à 13 entités et deux individus. Ces sanctions font suite à leur prétendue facilitation du contournement des sanctions de la part de ressortissants russes par le biais de la fourniture de services liés aux cryptomonnaies.

La déclaration de l'OFAC met en évidence la tendance inquiétante à utiliser des mécanismes de paiement alternatifs, y compris les actifs numériques, pour contourner les sanctions américaines. Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a souligné la nécessité de perturber ces activités afin d'empêcher le flux de fonds soutenant les actions de la Russie en Ukraine.

Dans un article de blog, Chainalysis, une société d'analyse de blockchain, a détaillé l'implication de certaines sociétés de cryptographie sanctionnées pour permettre l'évasion des sanctions. La majorité de ces entités, principalement basées en Russie, ont été identifiées pour leur rôle consistant à aider les institutions financières russes sanctionnées à maintenir leurs liens avec le système financier mondial.

Alors que les régulateurs mondiaux resserrent leur emprise sur les activités liées à la cryptographie, ces sanctions servent d’avertissement aux entités se livrant à des pratiques financières illicites. L’industrie est confrontée à des pressions croissantes pour respecter les normes réglementaires et empêcher toute exploitation à des fins illégales.

Les fraudes financières liées à la cryptographie sont en hausse, prévient la Banque centrale de Russie

La Banque centrale de Russie a émis un avertissement sévère concernant la prolifération des escroqueries financières exploitant les actifs numériques. Dans son récent rapport, la banque a souligné la tendance alarmante des fraudeurs utilisant la cryptographie pour attirer leurs victimes et faciliter les transactions illicites. Selon TWJ, presque tous les systèmes pyramidaux et les activités de courtage illégales identifiés en 2023 impliquaient, dans une certaine mesure, des actifs numériques.

Définis comme des « faux projets d’investissement », ces stratagèmes opèrent principalement en ligne et se propagent souvent via des plateformes populaires comme Telegram et les réseaux sociaux. Le rapport a révélé une augmentation inquiétante de ces activités frauduleuses, avec une augmentation significative observée par rapport aux années précédentes.

Les actifs numériques sont notamment devenus le mode de paiement préféré de ces entités illicites, avec environ 1 500 systèmes acceptant les paiements cryptés. De plus, les courtiers illégaux exploitent de plus en plus les thèmes de la cryptographie pour commettre des escroqueries, proposant des investissements frauduleux et bafouant les exigences réglementaires.

Pour lutter contre cette menace croissante, la Banque centrale a collaboré avec les autorités compétentes pour réprimer plus de 11 200 sites Web associés à des activités financières illégales et à des systèmes pyramidaux. Cependant, le rapport souligne la nécessité d’une vigilance continue et de mesures réglementaires pour protéger les investisseurs contre les fraudes financières liées à la cryptographie.