ASIC cible les sociétés de cryptographie après une perte d'investisseur de 160 millions de dollars

Des centaines d'investisseurs australiens ont perdu plus de 160 millions de dollars australiens (104 millions de dollars) à la suite de la liquidation de trois sociétés minières de cryptomonnaie : NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd et NGS Group Ltd, collectivement connues sous le nom de « sociétés NGS ».

Le 12 avril, un rapport a révélé que la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) avait engagé une procédure civile contre les sociétés NGS et leurs administrateurs, Brett Mendham, Ryan Brown et Mark Ten Caten.

Ces sociétés sont accusées de persuader les investisseurs locaux de créer des fonds de retraite autogérés (SMSF) et de les investir dans des packages miniers blockchain, promettant des rendements à taux fixe.

L'ASIC affirme qu'environ 450 investisseurs ont placé environ 62 millions AUD (40 millions de dollars) auprès de ces sociétés, qui ne disposaient pas de la licence financière australienne nécessaire.

La commission était particulièrement préoccupée par le risque de perte des actifs numériques impliqués dans l'exploitation minière de la blockchain et a obtenu avec succès une ordonnance de la Cour fédérale nommant des liquidateurs pour gérer les monnaies numériques détenues par les sociétés NGS. De plus, une interdiction de voyager a été imposée à Mendham.

En outre, l'ASIC a pris des mesures pour empêcher les sociétés NGS de fournir illégalement des services financiers en Australie.

Le président de l'ASIC, Joe Longo, a mis en garde les Australiens contre les risques liés à l'investissement de SMSF dans des crypto-monnaies et a souligné l'engagement de la commission à surveiller les offres de cryptographie pour garantir qu'elles sont conformes à la réglementation et protègent les investisseurs.

Pendant ce temps, d'autres organisations australiennes de crypto-monnaie, telles que DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd et le Digital Commodity Assets Fund, sont en cours de liquidation et font face à des poursuites judiciaires fédérales.

Les préoccupations des investisseurs concernant une mauvaise gestion, des licences inadéquates et d'éventuelles violations des réglementations relatives aux programmes d'investissement gérés ont déclenché ces procédures.

KordaMentha, le liquidateur, a déclaré avoir découvert des dettes de 100 millions AUD (65 millions de dollars) dues par ces sociétés à 100 investisseurs. La Cour fédérale a également gelé des avoirs d'une valeur de 55 millions AUD (36 millions de dollars) appartenant à Ashod Balanian, le directeur de DCA Capital, et lui a ordonné de remettre son passeport.

Finder Wallet, qui a fonctionné de fin février au 10 novembre 2022, proposait un produit d'investissement appelé Finder Earn. ASIC avait accusé la société d'opérer sans licence australienne de services financiers et de violer plusieurs obligations réglementaires.

Le 14 mars 2024, la juge Brigitte Markovic a statué que le produit Finder Earn n'était pas considéré comme une débenture en vertu de la Loi sur les sociétés, ce qui a conduit au rejet de la poursuite.

En réponse à l'appel, un porte-parole de Finder Wallet a déclaré à Crypto.news qu'il avait été activement impliqué dans la proposition de réglementations et s'était engagé de manière cohérente avec l'ASIC tout au long du processus.

Finder Wallet a vigoureusement défendu son produit devant le tribunal, soulignant que la décision initiale était basée sur un examen détaillé de toutes les preuves, qui resteront inchangées en appel.

La société a également exprimé son respect pour la position difficile de l'ASIC et a souligné son engagement continu en faveur d'un dialogue constructif. De plus, ils ont réitéré leur dévouement à l'innovation, soulignant que leur produit a été conçu dans le meilleur intérêt de leurs clients.

Cet appel fait partie de la nouvelle stratégie de l'ASIC visant à poursuivre des litiges plus risqués, même au risque de subir des pertes, afin de garantir une conformité réglementaire stricte dans le secteur complexe des cryptomonnaies.

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