Rachat de crypto : le bureau du procureur américain prend des mesures et demande le retour de 2,3 millions de dollars à 37 victimes d'escroquerie

Dans un développement récent, le bureau du procureur des États-Unis dans le Massachusetts a intenté une action en justice pour récupérer 2,3 millions de dollars d'actifs cryptographiques et les restituer à 37 victimes qui ont été victimes d'escroqueries et de fraudes en ligne.

L'action civile en confiscation vise à confisquer diverses crypto-monnaies, notamment Circle's USD Coin (USDC), Tether (USDT), Tron (TRX), Solana (SOL), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) et Ethereum (ETH), saisi sur deux comptes détenus chez Binance. La valeur actuelle estimée de la crypto-monnaie est d'environ 2,3 millions de dollars.

Comptes Binance saisis dans le cadre d'un système de fraude cryptographique « Pig Butchering »

L’enquête sur un stratagème frauduleux de « boucherie de porcs » a débuté au printemps 2023, visant un résident du Massachusetts. Dans cette escroquerie, les auteurs manipulent les victimes pour qu’elles fournissent des fonds en établissant un climat de confiance via la communication en ligne et en les incitant à investir dans des systèmes cryptographiques frauduleux.

Souvent, les victimes sont amenées à effectuer des paiements supplémentaires avant de se rendre compte qu'elles ont été victimes d'une arnaque. Le terme « boucherie » ou « abattage » fait référence à l'acte de criminels qui volent les biens ou les fonds de la victime, causant « un préjudice financier et émotionnel important ». Le bureau du procureur qui a mené l'enquête a également noté que les auteurs de ces stratagèmes se trouvent généralement à l'étranger.

Selon des documents judiciaires, un résident du Massachusetts a été victime d'une escroquerie amoureuse et a été trompé en transférant plus de 400 000 $ dans un portefeuille de crypto-monnaie hébergé par un échange légitime. Certains de ces fonds ont été transférés vers d’autres portefeuilles et ont finalement abouti dans Binance.

En janvier 2024, la crypto-monnaie associée au stratagème frauduleux a été saisie sur deux comptes Binance. L'enquête a révélé que ces comptes étaient liés aux fonds de 36 autres victimes de fraude à travers les États-Unis.

Les autorités américaines réclament justice

La plainte allègue en outre que la crypto-monnaie représente le produit de la fraude électronique, du blanchiment d’argent et d’autres activités illicites, ce qui la rend susceptible d’être confisquée.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts note également que l'utilisation de communications électroniques dans le cadre d'un stratagème frauduleux ou l'obtention d'argent ou de biens par des prétextes faux ou frauduleux viole la loi fédérale. De même, mener ou tenter de mener des transactions financières impliquant le produit d’activités illégales constitue un crime fédéral.

L'action en justice du bureau du procureur américain vise à fournir une compensation aux victimes touchées par ce stratagème frauduleux de « boucherie de porcs ». En récupérant la cryptomonnaie saisie, l’objectif est d’indemniser les victimes et de perturber les activités illicites des auteurs.

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Au moment d'écrire ces lignes, la capitalisation boursière totale de la cryptographie s'élève à 2,6 billions de dollars, ce qui représente une baisse de 1,27 % au cours des dernières 24 heures.