Un père et son fils condamnés pour avoir blanchi des millions en Bitcoin

Un père et son fils du Maryland sont condamnés à des peines de prison fédérales pour leur implication dans une opération de trafic de drogue sur le dark web et de blanchiment de Bitcoin.

Dans une affaire soulignant les défis complexes de la criminalité numérique, un duo père-fils du Maryland a été condamné pour son rôle dans une opération sophistiquée de trafic de drogue sur le dark web et dans le système de blanchiment de Bitcoin (BTC) qui a suivi.

Joseph Farace, 72 ans, a été condamné le 8 janvier à une peine de 19 mois de prison fédérale pour avoir aidé son fils, Ryan Farace, 38 ans, à blanchir le Bitcoin obtenu grâce à la vente de drogues illégales. Des documents judiciaires révèlent que de novembre 2013 à juin 2017, Ryan Farace a orchestré une opération lucrative sur le dark web, générant plus de 9 138 Bitcoins en vendant des substances illégales.

En 2020, derrière les barreaux, Ryan Farace a orchestré le transfert de plus de 2 874 BTC vers un compte bancaire étranger, en utilisant un livre de la bibliothèque de la prison pour communiquer l'adresse Bitcoin du destinataire à son père.

Les enquêteurs fédéraux ont cependant intercepté ces opérations. En février 2021, ils avaient saisi tous les Bitcoins transférés, ajoutant 58,7 Bitcoins supplémentaires à la confiscation de mai 2021. En vertu de son accord de plaidoyer, Ryan Farace a consenti à perdre 2 957,9 BTC récupérés au cours de l'enquête.

Ryan Farace a été condamné à une peine de prison fédérale supplémentaire de 54 mois le 5 janvier pour la poursuite de ses activités criminelles pendant son incarcération. À la suite de la peine de 19 mois prononcée contre Joseph Farace, il risque deux ans de liberté surveillée.

Le blanchiment d'argent via la cryptographie a été un sujet brûlant au cours des dernières années, d'autant plus après que les conflits croissants provoqués par l'invasion de l'Ukraine ont fait craindre aux organismes de réglementation que cette nouvelle classe d'actifs puisse être utilisée pour contourner les sanctions. Le mois dernier, les sénateurs américains – dirigés par Elizabeth Warren – ont élargi leur soutien bipartisan à la loi anti-blanchiment d’argent sur les actifs numériques afin de réglementer l’utilisation des crypto-monnaies.

Les cas très médiatisés ne sont pas rares, et il n’est pas nécessaire de chercher plus loin que début décembre 2023 pour trouver un exemple, lorsque le co-fondateur russe de l’échange crypto Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a plaidé coupable à des accusations de blanchiment d’argent. Malgré cela, la plupart des enquêtes cryptographiques aux États-Unis ne concernent pas le blanchiment d’argent mais se concentrent sur les questions fiscales.

Les données de début décembre 2023 montrent que près de la moitié des enquêtes cryptographiques aux États-Unis concernent les impôts, et l'Internal Revenue Service a même joué un rôle clé dans l'affaire pénale qui a conduit à des accusations contre l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao.

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