Un terrible commerçant de crypto écope de 42 mois pour fraude, affirmant qu'il était un pistolet total


Un commerçant de crypto qui a fraudé plus de 170 personnes a été condamné à 42 mois de prison le 11 mai pour avoir exploité une série de fonds de crypto-monnaie prétendant faire de gros rendements mais en réalité perdaient de l'argent et fonctionnaient plutôt comme un stratagème de Ponzi.

Le DOJ a déclaré que Jeremy Spence, 25 ans, avait sollicité des millions par le biais de fausses déclarations, "y compris que le trading de crypto de Spence avait été extrêmement rentable alors qu'en fait, le trading de Spence avait toujours été non rentable".

Spence, qui exploitait les canaux de médias sociaux pour un programme d'investissement crypto appelé "Coin Signals", a reçu la décision du juge de district des États-Unis Lewis Kaplan du tribunal de district américain du district sud de New York. Spence a également été condamné à trois ans de liberté surveillée et condamné à rembourser à ses victimes un montant de plus de 2,8 millions de dollars.

Un terrible commerçant de crypto écope de 42 mois pour fraude, affirmant qu'il était un pistolet total

Spence a été arrêté en janvier 2021 par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et des accusations civiles distinctes ont été portées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Spence a plaidé coupable de fraude sur les matières premières en novembre 2021 pour avoir sollicité plus de 5 millions de dollars auprès d'investisseurs crypto involontaires en créant divers fonds de crypto-monnaie de novembre 2017 à avril 2019, qui, selon lui, faisaient des rendements mais en réalité faisaient des pertes.

Un exemple fourni par le DOJ a déclaré que Spence avait publié un message sur un groupe de discussion en ligne affirmant que l'un des fonds avait généré un rendement de 148 % ce mois-là.

Selon Law360, le juge de district américain Lewis Kaplan, qui a présidé l'affaire, a déclaré  :

"Ce qui m'a frappé, c'est la stupidité des gens que vous avez amenés à investir avec vous, il y a des conséquences réelles à ces manigances et elles sont graves."

Cherchant à réaliser un profit, les investisseurs transféraient la crypto à Spence pour investir, mais comme ses transactions ne faisaient pas de gains, il a créé de faux soldes de compte pour masquer les pertes. Spence a commencé à exploiter un système de Ponzi en utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents, avec des estimations selon lesquelles environ 2 millions de dollars de crypto-monnaies ont été distribués de cette manière.

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Dans une déclaration au tribunal, Spence a déclaré au juge Kaplan qu'il était «mortifié» par son propre comportement, s'excusant auprès de ses investisseurs et a affirmé qu'il n'était pas qualifié pour échanger le montant qui lui avait été envoyé, ajoutant qu'il «était entré dans un monde qui était complètement pris au dépourvu ».