Tether, l'émetteur de l'USDT, aurait utilisé de faux documents et des sociétés écrans
Le «Wall Street Journal» a rapporté le 3 mars que Tether, l’émetteur de l’USDT, était soupçonné d’avoir utilisé de faux documents et des sociétés écrans pour ouvrir des comptes bancaires, permettant à l’entreprise d’utiliser les services bancaires traditionnels tout en évitant les enquêtes, et était soupçonné d’avoir collecté des fonds pour organisations terroristes. Financement et traitement des envois de fonds du marché noir.
l’un des actionnaires de « Tether Holdings Ltd ». pour contourner le système bancaire », et l’un des intermédiaires était un important revendeur Tether en Chine.
et a suggéré de renoncer à ouvrir un compte : « Je ne veux pas être impliqué dans une éventuelle fraude/blanchiment d’argent ». cas. »
où l’entreprise cache souvent son identité derrière d’autres entreprises ou individus. Parmi eux, à Taïwan, ces comptes étaient hébergés par Chris Lee, un cadre de « Hylab Technology Ltd. », qui fabrique des décodeurs TV, et ouverts au nom de Hylab Holdings Ltd.
L’un des documents enregistre plusieurs comptes créés pour Tether et sa société sœur Bitfinex Exchange, dont l’un s’appelle « Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi » ouvert en Turquie, mais selon un dossier du ministère américain de la Justice Selon un document d’enquête, le compte aurait été utilisé par un groupe militant du Hamas pour lever des fonds et blanchir de l’argent.
Le compte a été utilisé en 2020 pour accepter des dons de crypto-monnaie et les convertir en monnaie fiduciaire, et le groupe aurait utilisé le compte de Bitfinex pour les envois de fonds sur le marché noir et plus de 80 millions de dollars de transactions avec la société Deniz Royal susmentionnée.
Tether fait l’objet d’une enquête par le ministère américain de la Justice, qui est dirigé par le bureau du procureur américain à Manhattan, selon une personne proche du dossier. En réponse au rapport du Wall Street Journal, Tether a répondu via son blog officiel, accusant le rapport d’être inexact et trompeur.
Récemment, les États-Unis ont activement enquêté sur un certain nombre de sociétés de crypto-monnaie, parmi lesquelles Paxos, l’émetteur de BUSD de Binance, a été le premier à être abattu, et il a fait pression sur Binance et a exigé une enquête.
