Tether a utilisé de faux documents pour ouvrir des comptes bancaires : WSJ
Les problèmes de Tether continuent. Selon un rapport du WSJ de vendredi, les entreprises soutenant le plus grand stablecoin du monde ont utilisé de faux documents et des sociétés écrans pour aider sa société mère à entrer dans le système bancaire.
la crypto-monnaie la plus échangée, a déployé des efforts extraordinaires pour rester connectée au système financier traditionnel et ouvrir des comptes bancaires.
le WSJ a rapporté qu’un important commerçant chinois avait tenté de « contourner le système bancaire en fournissant de fausses factures et contrats de vente pour chaque dépôt et retrait », a admis Stephen Moore, l’un des propriétaires de Tether Holdings Ltd.
Moore a alors décidé de laisser tomber le bailleur de fonds, affirmant que c’était « trop risqué », selon le WSJ.
Le WSJ a également déclaré avoir vu des documents montrant que Tether utilisait des tiers problématiques qui utilisaient « des centaines de millions de dollars d’actifs saisis et des liens avec une organisation terroriste désignée ».
Il a ajouté que le ministère américain de la Justice enquêtait actuellement sur Tether.
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Pendant que j’étais sur scène, j’ai entendu des klaxons de clown, à peu près sûrs que c’était WSJ.
Comme toujours des tonnes de désinformation et d’inexactitudes. Pauvres gars, ça doit être difficile, mais ils ont besoin de meilleurs médias.
Tether a déclaré vendredi dans un communiqué que le rapport du WSJ était « totalement inexact et trompeur ».
« Bitfinex et Tether ont des programmes de conformité de classe mondiale et respectent les exigences légales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la connaissance de votre client et la lutte contre le financement du terrorisme », a ajouté la société.
L’activité de Tether consiste à frapper l’USDT, la troisième plus grande crypto-monnaie après Bitcoin et Ethereum, avec une capitalisation boursière de 71 milliards de dollars.
L’USDT est l’actif numérique le plus échangé : en tant que stablecoin – une crypto-monnaie adossée à un actif stable, tel que le dollar américain – les gens l’utilisent pour entrer et sortir rapidement des transactions sans utiliser une banque traditionnelle ou une monnaie fiduciaire. Tether est particulièrement populaire sur les marchés où les dollars sont limités ou indisponibles, et dans DeFi, qui cherche à désintermédier les banques.
Les stablecoins comme l’USDT rationalisent le processus de transformation du Bitcoin – ou de toute autre crypto-monnaie – en dollars, en euros ou en yens lors d’un échange.
Mais Tether est depuis longtemps une entreprise controversée. Il n’a pas encore fourni de documents prouvant que son stablecoin est soutenu par des dollars américains et l’entité n’est pas auditée de manière indépendante.
En 2021, Tether a accepté de ne plus faire d’affaires à New York après qu’une enquête de deux ans du procureur général de New York a révélé qu’il avait « fait de fausses déclarations sur le soutien » de son stablecoin.
