ONUDC : les blanchisseurs d'argent préfèrent l'USDT pour les transactions

  • Les blanchisseurs d'argent préfèrent l'USDT pour les transactions en Asie du Sud-Est
  • Le rapport de l'ONUDC met en lumière l'utilisation généralisée du stablecoin dans le blanchiment d'argent et les escroqueries
  • Tether prend des mesures pour combattre le blanchiment d'argent et redorer son image auprès des détenteurs de portefeuilles

Dans un rapport du 15 janvier, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a signalé le plus grand stablecoin en termes de capitalisation boursière, l'USDT, pour avoir aidé les escrocs et les blanchisseurs d'argent en Asie du Sud-Est.

Ce rapport n’est guère surprenant, car Tether, la société mère derrière l’USDT, a eu du mal à éviter les ennuis au cours des dernières années. Des allégations d'aide aux criminels à l'utilisation généralisée par des casinos en ligne illégaux, un rapport inoffensif de l'ONU pourrait être le moindre des problèmes.

ONUDC : les blanchisseurs d'argent préfèrent l'USDT pour les transactions

Le bon côté des choses est que Tether, la société à l'origine de l'USDT, a un historique de collaboration avec les autorités, la société ayant gelé 225 millions de dollars d'USDT dans des portefeuilles liés à un groupe de trafic d'êtres humains.

Le rapport dénonce la montée des escroqueries à l'USDT et bien plus encore

Le rapport de l'ONUDC désigne les plateformes de jeu en ligne illégales comme le moyen de blanchiment d'argent le plus populaire auprès des mauvais acteurs. Il dénonce également l’utilisation généralisée du stablecoin dans les escroqueries liées à la boucherie de porcs, ce qui n’est pas surprenant car il tend à couvrir parfaitement les transactions illicites.

Tout en admettant les récents progrès positifs des forces de l'ordre internationales dans la perturbation des opérations financières illégales via Tether, le rapport souligne à quel point les régulateurs ne suivent tout simplement pas les blanchisseurs d'argent et autres mauvais acteurs.

Qu'est-ce que l'USDT et le Tether ?

L'USDT est une monnaie stable indexée 1 :1 sur le dollar américain, lancée par Tether Limited Inc. en 2014, ce qui en fait l'une des premières pièces stables en circulation. Les Stablecoins ont une idée simple mais unique : créer des jetons de crypto-monnaie d’une valeur égale au dollar américain.

Tether atteint cet ancrage grâce à des garanties complètes en dollars américains réels. En bref, pour chaque USDT dans les portefeuilles des utilisateurs, un montant correspondant en dollars américains fiduciaires existe quelque part pour garantir que tous les utilisateurs peuvent échanger la valeur de leurs jetons USDT en dollars américains quand ils le souhaitent.

Tether a perdu son ancrage (en dessous de 1 $) à plusieurs reprises au cours de sa vie. Il s’est avéré être le stablecoin le plus résilient, ce qui en fait le principal jeton de crypto-monnaie que les investisseurs utilisent pour entrer et sortir de positions de trading.

Cependant, alors que Tether pensait construire un modèle numérique parfait du dollar, les criminels d’Asie du Sud-Est ont vu quelque chose de très différent, considérant plutôt la crypto-monnaie comme un moyen pratique de contourner les forces de l’ordre sans faire face à la nature frustrante et volatile du jeton de crypto-monnaie moyen.

Pourquoi Tether est-il si ciblé ?

Les mauvais acteurs perçoivent généralement les crypto-monnaies comme des outils pratiques, car ils ont tendance à maintenir les transactions relativement anonymes. Cependant, ils peuvent être difficiles à comprendre pour les utilisateurs, le prix apparemment arbitraire fluctuant de manière très constante.

L'USDT résout de nombreux défis inhérents en maintenant un ancrage au dollar américain, éliminant ainsi les désaccords sur sa valeur. Les monnaies numériques, dont la volatilité est à l'écart et l'anonymat toujours fermement en place, semblent pratiques pour l'utilisateur moyen et constituent une mine d'or pour les mauvais acteurs.

Les sites de jeux en ligne ont été les premiers à prendre le train, permettant aux utilisateurs de déposer et de retirer de manière anonyme en USDT. Puis vinrent les blanchisseurs d’argent, qui déposèrent des millions dans ces casinos. Les jetons seraient ensuite retirés en tant que gains de jackpot apparemment légitimes, déjouant complètement les forces de l'ordre du monde entier.

Aujourd'hui, Tether est un outil inestimable pour toutes sortes d'acteurs malveillants en Asie du Sud-Est, des trafiquants d'êtres humains aux escrocs romantiques et blanchisseurs d'argent, les forces de l'ordre ayant du mal à rattraper leur retard.

Et après?

Le rapport entraînera des changements positifs dans l'USDT, en particulier en ce qui concerne le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, car Tether prendra des mesures actives pour redorer son image auprès des détenteurs de portefeuilles. Le rapport de l’ONU va probablement ébranler les dirigeants de l’ONU, ouvrant la voie à des changements politiques généralisés.

L'engagement de Tether à protéger sa monnaie numérique et à l'abri des mauvais acteurs est évident, depuis son gel en 2023 de 225 millions de dollars prétendument liés au trafic d'êtres humains jusqu'à sa collaboration avec les autorités singapouriennes qui a vu la plateforme démanteler une chaîne de réseaux de blanchiment d'argent, récupérant 737 millions de dollars en espèces. Dans le processus.

Selon la plateforme d'analyse blockchain Dune Analytics, Tether aurait interdit pas moins de 1 260 adresses liées à des activités illicites, récupérant ainsi environ 875 millions de dollars de fonds.

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