Le prêteur de crypto Nexo poursuit la Bulgarie pour 3 milliards de dollars après avoir déjoué une enquête « politiquement motivée »

La société de prêt de crypto Nexo a déposé une demande d'arbitrage de 3 milliards de dollars contre la République de Bulgarie après que le gouvernement a clôturé le mois dernier une enquête criminelle d'un an sur la société et ses fondateurs.

Dans un communiqué de presse publié mercredi, Nexo a affirmé que l'enquête « injustifiée » et « politiquement motivée » de la Bulgarie avait terni la réputation de l'entreprise et lui avait coûté des milliards en opportunités commerciales perdues qui autrement étaient à portée de main (Divulgation : Nexo est l'un des 22 investisseurs dans Decrypt ).

le moment est venu pour nous de déposer notre plainte et de recevoir des réparations pour les énormes dommages à la réputation et financiers subis », a écrit Antoni Trenchev, co-fondateur de Nexo, dans un communiqué d'accompagnement..

Par exemple, la société a déclaré qu'elle travaillait sur un cycle de financement avec trois grandes banques américaines et sur une introduction en bourse sur une importante bourse américaine. Malgré une valorisation indicative d'au moins 8 milliards de dollars, ces projets ont dû être abandonnés en raison du procès.

Nexo a également affirmé qu'il finalisait une alliance stratégique avec un grand club de football européen, qui aurait inauguré une carte de paiement cryptée de marque du club.

espérons-le, empêcher une telle destruction inutile de valeur à l'avenir », a ajouté Trenchev.

arrivent à quelqu'un d'autre », a-t-il ajouté dans une publication traduite sur Facebook plus tard dans la journée.

Le parquet bulgare a ouvert son enquête sur Nexo en janvier dernier, en menant à l'époque une perquisition très médiatisée dans les bureaux de l'entreprise.

Pourtant, après des mois de surveillance, de saisies, d'entretiens et d'audits médico-légaux, le gouvernement a admis qu'il ne pouvait produire « aucune preuve » que les fondateurs de Nexo dirigeaient un « groupe criminel organisé » coupable de blanchiment d'argent, de délits fiscaux, etc.

Tout en innocentant Nexo des actes répréhensibles, le bureau du procureur a noté que les actifs virtuels ne sont pas réglementés en Bulgarie et qu'ils ne sont pas non plus « reconnus comme de l'argent, des dépôts ou d'autres fonds récupérables dans aucun pays de l'UE ».

L'année dernière, Trenchev a affirmé que l'enquête et l'attaque contre ses bureaux étaient dès le départ « motivées politiquement », dans le but de nuire à la réputation d'un parti politique concurrent qui avait reçu des dons de plusieurs employés de Nexo.