Thaïlande  : 5 entreprises font face à des poursuites judiciaires pour des activités présumées illégales d'échange d'actifs numériques


La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a intenté une action en justice contre cinq entités juridiques pour leur rôle dans des activités illicites sur les échanges de devises virtuelles. Le communiqué de presse de la SEC a révélé qu’elle traitait deux affaires, la première impliquant Bitkub et la seconde étant l’échange local Satang Corporation Co. Ltd.

Dans la première affaire, le Comité des mesures de punition civile (OCC) a ordonné à Bitkub et à ses représentants Anurak Chuachai et Sakon Srakawee de payer une amende à la SEC d’un montant total de 24 161 292 THB (625 000 $) en compensation des frais d’enquête. Anurak et Sakon se sont vu interdire de négocier des devises virtuelles pendant six mois pour leur rôle dans la « création de volumes artificiels d’actifs numériques » sur Bitkub.

Le trio n’a pas réussi à se conformer aux exigences de l’OCC, ce qui aurait constitué un règlement, ne laissant à la SEC d’autre choix que d’ordonner au procureur de poursuivre les défaillants. S’ils sont reconnus coupables par les tribunaux, Anurak et Sakon encourent une peine sévère et seront empêchés d’occuper un siège d’administrateur dans une entreprise d’actifs numériques pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 mois.

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Une affaire similaire a été intentée à Bangkok contre LLC Fair Expo et Mikalai Zahorski pour avoir créé des volumes artificiels de Satang Corp. Les deux parties se sont vu offrir des conditions de règlement s’élevant à 12 millions de THB (317 000 $), mais l’ont refusé. La SEC a depuis ordonné aux procureurs de traiter l’affaire en plus des sanctions civiles déjà imposées.

Laver le commerce ou créer un faux volume est une tactique sournoise utilisée par les projets pour inciter les commerçants à investir dans un actif. Les investisseurs sont dupés par l’activité et pensent que l’actif est plus populaire qu’il ne l’est réellement.

La SEC thaïlandaise a le vent en poupe

Ces dernières semaines, le régulateur en chef de la sécurité du pays s’est lancé dans une séquence brûlante contre l’industrie des actifs numériques. Le changement de position de la SEC découle des demandes de mise en faillite de plusieurs fournisseurs locaux de services d’actifs numériques dans le pays, comme Zipmex.

Le régulateur avait précédemment déposé un rapport aux forces de l’ordre contre Zipmex et ses principaux membres pour avoir omis de transmettre les informations nécessaires sur l’arrêt des retraits à la commission. Surfant sur la vague, la commission a imposé une interdiction pure et simple aux entreprises de l’espace d’offrir des services de jalonnement et de prêt pour empêcher une répétition de la débâcle de Zipmex.

ainsi que des détails concernant des célébrités, tandis que les coûts associés devraient être transmis à la SEC.

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