Thodex Turkish Exchange a envoyé 125 millions de dollars en BTC à Kraken avant la
La bourse turque Thodex a envoyé 125 millions de dollars en BTC à Kraken avant de fermer tandis que la société d'analyse de chaînes de blocs Whitestream affirmait que plus de 5000 BTC étaient passés des portefeuilles contrôlés par la bourse via des intermédiaires, alors lisons-en plus dans nos dernières nouvelles sur la cryptographie aujourd'hui.
La bourse turque Thodex a fermé brusquement ce mois-ci et a laissé les clients bloqués sur leurs comptes. Whitestream pense que l'échange épuise le BTC des utilisateurs depuis des mois. Entre 2020 et 2021, une valeur d'environ 5000 BTC, estimée à 125 millions de dollars au moment de la négociation, a quitté les portefeuilles appartenant à la bourse turque désormais fermée Thodex et a atterri à Kraken, selon la société israélienne de suivi de la blockchain.
dans le cadre de ce qui semble être une opération de retrait #Thodex.
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Whitestream a des contrats avec le ministère israélien de la Défense et a déclaré qu'il semble que Thodexcash a effectué l'opération, ce qui signifie que les dirigeants de la bourse volaient du BTC à leurs clients avant de le blanchir et de l'envoyer à Kraken pour récupération. Thodex a mis fin aux opérations ce mois-ci avec ce qu'un avocat impliqué dans l'affaire a estimé à 2 milliards de dollars de fonds clients à l'intérieur. Le ministre turc de l'Intérieur, Suleyman Soylu, a abaissé l'estimation à environ 108 millions de dollars. Le PDG et co-fondateur de Whitestream Itsik Levy a souligné qu'ils n'étaient pas loin du prix moyen estimé.
Selon Levy, le cluster d'adresses de portefeuille BTC contrôlées par le même groupe et dans ce cas, l'échange a envoyé BTC via un cluster intermédiaire de portefeuilles qui les a ensuite envoyés à leur destination finale - Kraken :
«En fin de compte, Kraken a reçu énorme quantité de Bitcoin des clients Thodex. »
Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait y avoir une autre explication à cela, Levy a déclaré que si seulement Thodex exploitait toute l'activité financière via Kraken, cela est très peu probable. La Turquie a détenu plus de 60 personnes en lien avec l’escroquerie de sortie apparente de Thodex alors qu’elle saisissait des ordinateurs et gelait les comptes bancaires de l’entreprise. Il a en outre emprisonné six autres personnes en lien avec une fraude présumée à la bourse, notamment des membres de la famille du PDG de la bourse qui ont fui en Albanie avant que la bourse n'annonce sa fermeture. Le pays a même demandé l'arrestation d'Ozer mais il a affirmé que les troubles de l'échange étaient liés à une cyberattaque et non à une fraude.
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