La criminalité cryptographique en baisse de 29 % en 2023  : rapport d'analyse de chaîne

La quantité de crypto volée par le biais d’escroqueries l’année dernière était inférieure de près d’un tiers à celle de 2022, selon des extraits préliminaires d’un rapport de Chainalysis qui sera publié dans son intégralité en février. Selon la société d’analyse blockchain, les revenus illicites au total ont diminué de plus de 54 %.

Selon Chainalysis, les crypto-monnaies volées représentaient 0,34 % du total des transactions en chaîne en 2023 et totalisaient 24,2 milliards de dollars, contre 0,42 %, ou 39,6 milliards de dollars en 2022. Le total pour 2023 comprenait les fonds envoyés à des adresses identifiées comme « illicites » par l'entreprise et fonds volés lors de piratages.

inclure dans nos totaux illicites les volumes de transactions associés à FTX et à d'autres sociétés qui se sont effondrées cette année-là dans des circonstances prétendument frauduleuses jusqu'à ce que les procédures judiciaires se déroulent », a déclaré la société.

Le 2 novembre, un jury composé de neuf femmes et trois hommes a déclaré le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, coupable de sept accusations de fraude et de complot, ce que Chainalysis a conduit à l'inclusion de FTX.

Un marché du crédit sur le réseau Optimism a été piraté en août, les cybercriminels s'emparant de 4 323,6 ETH, soit environ 7 millions de dollars à l'époque. En octobre, les autorités canadiennes ont déclaré que les citoyens avaient perdu plus de 22,5 millions de dollars dans des escroqueries impliquant des crypto-monnaies.

En novembre, le ministère américain de la Justice a accusé Zhong Shi Gao, Naifeng Xu et Fei Jiang de blanchiment de plus de 10 millions de dollars en cryptomonnaie. Le trio risque 30 ans de prison fédérale s’il est reconnu coupable. Le même mois, Chainalysis a rapporté que Tether avait gelé 225 millions de dollars en USDT liés au trafic d'êtres humains en collaboration avec le DOJ.

Chairalysis a également souligné que même si Bitcoin reste la crypto-monnaie numéro un, il n'est plus numéro un parmi les escrocs, qui se sont plutôt tournés vers les pièces stables.

« Jusqu'en 2021, Bitcoin a régné en maître en tant que crypto-monnaie de choix parmi les cybercriminels, probablement en raison de sa liquidité élevée », a déclaré Chainalysis. « Mais cela a changé au cours des deux dernières années, les pièces stables représentant désormais la majorité de tous les volumes de transactions illicites », a déclaré la société, ajoutant que la domination des pièces stables n'est pas le cas pour toutes les formes de criminalité basée sur les cryptomonnaies.

Chainalysis a déclaré que même si la quantité de crypto-monnaie volée était en baisse, les activités criminelles, y compris les activités du marché des ransomwares et du darknet, ont vu leurs revenus augmenter considérablement par rapport à l'année précédente.

La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, critique de longue date de la crypto-monnaie, a appelé les régulateurs fédéraux à faire davantage pour réprimer les activités illégales utilisant la monnaie numérique. En décembre, Warren a déclaré que les lobbyistes des cryptomonnaies « sapaient » la lutte visant à empêcher les cryptomonnaies de financer le terrorisme.

« J'écris au sujet d'un nouveau rapport troublant selon lequel votre association et d'autres intérêts cryptographiques » utilisent une arme pas si secrète : une petite armée d'anciens responsables de la défense, de la sécurité nationale et de l'application des lois « pour travailler en votre nom pour saper les efforts bipartites dans Le Congrès et l’administration Biden doivent aborder le rôle de la crypto-monnaie dans le financement du Hamas et d’autres organisations terroristes », a écrit Warren dans une lettre à la Blockchain Association.

Mardi, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a signalé une augmentation du blanchiment d'argent utilisant les casinos en ligne en Asie de l'Est et du Sud-Est.

La criminalité transnationale organisée en Asie du Sud-Est a évolué rapidement ces dernières années. Ce changement a été d'abord et plus profondément marqué par la croissance du trafic transfrontalier de drogues synthétiques et d'autres produits, mais le paysage a changé », a déclaré le représentant régional pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, Jeremy Douglas, dans le rapport de l'ONU. « Les principaux groupes criminels transnationaux organisés ont adopté la technologie et révolutionné l’environnement criminel dans la région. »