Le dépositaire de crypto-monnaie Copper aurait transféré plus de 4 millions de dollars à une entité prétendument liée au réseau russe de trafic d'armes.

  • Copper a transféré plus de 4 millions de dollars à une entité liée au trafic d'armes russe.
  • Copper est lié à Jonatan Zimenkov, un ressortissant russe sanctionné par les États-Unis.
  • Zimenkov n'était pas un client enregistré de Copper et des questions sur la divulgation de son identité sont soulevées.
  • Précédemment, un banquier sanctionné avait vendu pour 19 millions de dollars d'actions de Copper.

Une enquête du Guardian et du Consortium international des journalistes d'investigation révèle un lien entre Copper et Jonatan Zimenkov, un ressortissant russe sanctionné par les États-Unis.

Une enquête récente menée conjointement par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et le Guardian révèle que le dépositaire britannique de crypto-monnaies, Copper, a transféré une crypto d'une valeur de plus de 4,2 millions de dollars vers un portefeuille lié à un membre d'un prétendu réseau de trafic d'armes russe. Selon le rapport, la société basée au Royaume-Uni a transféré la cryptographie à Jonatan Zimenkov, un ressortissant russe sanctionné d'origine israélienne.

L'analyse a révélé un lien entre Copper et Zimenkov, qui a été sanctionné par les États-Unis en février 2023 pour son implication présumée dans « plusieurs accords concernant la cybersécurité russe et la vente d'hélicoptères à l'étranger et qui s'est engagé directement avec les clients potentiels de Rosoboroneksport pour permettre la vente de matériel de défense russe ». selon le Département du Trésor américain.

Le dépositaire de crypto-monnaie Copper aurait transféré plus de 4 millions de dollars à une entité prétendument liée au réseau russe de trafic d'armes.

L'analyse note que Jonatan Zimenkov est membre du réseau Zimenkov, un réseau de trafic d'armes et d'évasion des sanctions dirigé par son père, Igor Zimenkov. Selon l'ICIJ, Copper « a transféré des millions de dollars » de crypto vers un portefeuille appartenant à Zimenkov en mai 2021. Cependant, le rapport souligne que Zimenkov n'a été sanctionné que « 19 mois plus tard ».

« Rien ne suggère que Copper ait enfreint des sanctions ou d'autres réglementations en vigueur au moment de la transaction. »

ICIJ

L’enquête a également mis en évidence que Zimenkov n’était pas un client enregistré de Copper, ce qui implique qu’il n’avait pas besoin de divulguer son identité au dépositaire de crypto-monnaie. Toutefois, les institutions financières du Royaume-Uni ont le pouvoir discrétionnaire de déposer un rapport d'activité suspecte si des transactions suscitent des inquiétudes, même s'il reste incertain si Copper a pris de telles mesures dans ce cas. Au moment de mettre sous presse, Copper n’avait fait aucune déclaration publique à ce sujet.

Les dernières révélations font suite à un précédent rapport du Guardian, qui révélait qu'un banquier russe sanctionné, Mikhaïl Klyukine, avait vendu pour 19 millions de dollars d'actions de Copper. La vente aurait été orchestrée par Copper pour répondre aux préoccupations après que Klyukin, qui contrôlait plus de 2 % de la société, ait été sanctionné par les États-Unis en mars 2022.

Fondée en 2018 par Dmitry Tokarev, Copper fournit des services aux entreprises cherchant à investir, échanger ou utiliser la cryptographie. En mars 2022, Tokarev a publié une déclaration publique sur le site Internet de Copper, condamnant l'offensive militaire du Kremlin contre l'Ukraine, ajoutant que « le gouvernement russe ne parle pas au nom de tous les Russes. Ils ne parlent même pas au nom de la majorité d’entre eux.

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