Un responsable du Trésor américain appelle à l’action contre le financement illicite

  • Le responsable du Trésor américain met en garde contre le financement illicite via les crypto-monnaies.
  • Le Trésor américain travaille depuis 10 ans sur un cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour les monnaies numériques.
  • Des mesures proactives sont prises, telles que des accords avec des fournisseurs de services d'actifs virtuels et l'utilisation de lois existantes pour contrer les activités illégales.

Le sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, a lancé un avertissement sévère sur la position de l'agence à l'égard des crypto-monnaies et de leur potentiel à servir le financement illicite lors d'une session historique devant le comité des services financiers de la Chambre des représentants.

Une fois qu'on lui a donné l'occasion de s'exprimer devant le comité, Nelson va droit au but en exprimant sa gratitude pour l'opportunité de parler des questions importantes pour le Bureau du terrorisme et du renseignement financier (TFI) du Département du Trésor. Soulignant la gravité du défi, Nelson a déclaré que les menaces émanant des actifs virtuels incluent des préoccupations concernant leur exploitation à des fins d'activités financières illicites.

Au cœur du témoignage de Nelson se trouvait la volonté du Trésor de mettre au point depuis dix ans un cadre solide de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) pour les monnaies numériques. Il a expliqué le travail élaboré du département pour analyser les risques que posent les crypto-actifs et détailler comment divers acteurs néfastes les utilisent à leur profit.

Un responsable du Trésor américain appelle à l’action contre le financement illicite

Une grande partie de leur attention a dû être accordée aux cybercriminels ransomwares, aux cyberacteurs de la RPDC, aux escrocs, aux groupes terroristes et aux utilisateurs malveillants qui exploitent les principales vulnérabilités existant dans les actifs virtuels. Nelson a souligné que l’arbitrage juridictionnel et les institutions financières non conformes sont essentiels au soutien de telles activités illicites.

Répression du Trésor contre les violations de crypto-monnaie

Nelson n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a été question de mesures proactives prises par le Trésor pour contrer de telles menaces. Il a cité des accords historiques avec les principaux fournisseurs de services d'actifs virtuels, dont Binance, pour violations de la loi sur le secret bancaire et des obligations en vertu des sanctions. Il a en outre expliqué les nouvelles mesures, telles que l'utilisation de l'article 311 de la USA PATRIOT Act pour lutter contre le mélange de monnaies virtuelles.

Nelson a déclaré que les exigences proposées en matière de déclaration des transactions impliquant un mélange contribueraient à accroître la surveillance, et que l'assistance fournie aux gouvernements contribuerait à renforcer la transparence et à perturber ces réseaux financiers.

Nelson a souligné que ces mesures ne suffiraient toujours pas à lutter contre le financement illicite des actifs virtuels dans le domaine des actifs virtuels. Il a ensuite exhorté le Congrès à travailler avec eux sur les réformes nécessaires à adopter afin de faire face aux changements en constante évolution.

Cependant, Nelson n’a laissé aucun doute sur l’importance de cette question à la fin de son témoignage. Le lien entre les crypto-monnaies et la finance illicite est une sorte de labyrinthe dans lequel tout type de collectif a cruellement besoin d’une solution appropriée.