Le cofondateur de Bitzlato plaide coupable d'avoir traité 700 millions de dollars de fonds illicites
Anatoly Legkodymov, le co-fondateur russe de Bitzlato, un bureau de change virtuel enregistré à Hong Kong, a plaidé coupable mercredi de crimes de blanchiment d’argent devant un tribunal de New York, selon un communiqué du bureau du procureur américain pour le district oriental de New York.
« Le plaidoyer de culpabilité de Legkodymov aujourd’hui confirme qu’il était bien conscient que Bitzlato, son échange de crypto-monnaie, était utilisé comme un tourniquet ouvert par des criminels désireux de profiter de ses contrôles laxistes sur les transactions monétaires illicites », a déclaré le procureur américain Breon Peace. « L’accusé pensait peut-être qu’il opérait à partir d’un refuge à l’étranger pour son centre d’information « Aucune question posée », mais cette poursuite et cette condamnation démontrent le contraire. »
Legkodymov a été arrêté à Miami en janvier et accusé de transmission de fonds illicites. Bitzlato était la plus grande contrepartie du marché Hydra darknet, aujourd’hui disparu, dont les utilisateurs ont envoyé environ 700 millions de dollars de crypto via l’échange, selon l’acte d’accusation.
Bitzlato a également reçu plus de 15 millions de dollars de ransomware, indique l’acte d’accusation, alléguant que Legkodymov et son équipe savaient que l’échange était utilisé par des criminels.
Préoccupation en matière de blanchiment d’argent
Aux côtés de Legkodymov, l’ancien PDG de Bitzlato Mikhaïl Lunev, le directeur marketing Alexander Goncharenko, l’entrepreneur Pavel Lerner et un ingénieur de développement anonyme ont été arrêtés dans plusieurs pays européens, selon un co-fondateur, qui est resté en liberté à Moscou et a même vanté des projets. pour relancer la plateforme.
Bitzlato a été qualifié de « principale préoccupation en matière de blanchiment d’argent » par le réseau de lutte contre la criminalité financière du ministère du Trésor plus tôt cette année. Les autorités françaises ont saisi les infrastructures de Bitzlato en janvier.
(Mises à jour avec déclaration du bureau du procureur américain.)
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