Un trader gagne 100 000 $ en quelques secondes sur la liste des jetons de premier plan sur Binance
Un commerçant de crypto non identifié a réalisé plus de 100 000 $ de bénéfices après avoir acheté un jeton quelques minutes seulement avant qu’il ne soit coté sur l’échange de crypto dominant Binance, selon l’analyse du détective en chaîne Lookonchain.
Le commerçant a acheté pour 208 335 $ de jetons Gains Network (GNS) à peine 30 minutes avant que Binance ne liste le jeton sur sa bourse mondiale. Le GNS a grimpé d’environ 51 % juste après l’inscription, passant de 7,92 $ à 12,01 $. Le trader a ensuite déchargé sa position GNS, récoltant 106 747 $ de bénéfices en moins d’une heure.
Lookonchain a qualifié le commerce exceptionnellement chronométré, peut-être avec effronterie, d ‘«argent intelligent». Si les tendances récentes indiquent quelque chose, cependant, l’intelligence n’a peut-être rien à voir avec cela.
Au cours de l’année écoulée, plusieurs échanges cryptographiques de premier plan ont fait l’objet d’un examen minutieux pour des cas présumés – et dans certains cas, confirmés – de front-running : la pratique des commerçants, armés d’informations privilégiées, consolidant de grandes positions de jetons qui sont tout sauf -certain d’être augmenté en valeur, et dans ce cas, par une cotation convoitée sur un échange crypto centralisé.
Plus tôt ce mois-ci, Ishan Wahi, un ancien chef de produit Coinbase, a plaidé coupable d’avoir participé à un stratagème de délit d’initié qui lui a rapporté 1,1 million de dollars de bénéfices. L’affaire a été décrite par les procureurs fédéraux comme la première affaire de délit d’initié impliquant des crypto-monnaies.
Lorsque les accusations ont été annoncées pour la première fois contre Wahi en juillet, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a condamné les actions de l’employé de Coinbase.
« Crypto ou non, réglementé ou non, le délit d’initié et le front running devraient être des infractions pénales dans n’importe quel pays », a déclaré Zhao.
Crypto ou non, réglementé ou non, le délit d’initié et le front running devraient être des infractions pénales dans n’importe quel pays.
Pour toute personne travaillant dans cette industrie, ne le faites pas.
co/FmKWAV6b9c
Mais Binance lui-même n’est peut-être pas à l’abri de telles pratiques.
À la fin du mois dernier, Conor Grogan, chef de produit chez Coinbase, a allégué de nombreux cas au cours de la dernière année et demie de portefeuilles affiliés ramassant constamment des jetons quelques instants avant d’être listés sur Binance, et réalisant des millions de dollars de bénéfices dans le processus. Identifiée dans ces allégations, et une histoire connexe par le Wall Street Journal, était la même adresse de portefeuille qui a profité de la liste GNS d’aujourd’hui.
Il semble qu’il y ait une tendance à faire avancer Binance sur plus de 18 mois
J’ai trouvé des portefeuilles connectés qui :
Acheté 900 000 $ Rari quelques secondes avant et jeté quelques minutes après l’inscription Acheté ~ 78K ERN entre le 17 juin et le 21 juin et vendu juste après l’annonce de l’inscription co/yAolrfeHkO
En d’autres termes, quiconque a exécuté la transaction d’aujourd’hui au moment douteux l’a fait avec son portefeuille déjà aux yeux du public, ce qui indique à quel point il peut être difficile d’arrêter de tels exploits, s’ils sont en fait basés sur des connaissances d’initiés.
Binance affirme avoir institué une politique d’autonomie visant à empêcher les employés de négocier sur de courtes périodes. Mais Wahi de Coinbase, par exemple, a transmis des informations privilégiées sur les jetons qui seront bientôt répertoriés à son frère et ami, une pratique qui n’est pas techniquement interdite par les politiques internes de Binance.
Binance n’a pas répondu à la demande de commentaire de Decrypt sur la question.
Contrairement à Coinbase, dont le siège social est aux États-Unis, de nombreux échanges de crypto, dont Binance, mènent la majorité de leurs activités mondiales en dehors de la juridiction des régulateurs américains.
