Haussier pour Shiba Inu ? Whale retire 2 000 milliards de SHIB d'un échange en difficulté KuCoin
- Un investisseur transfère 2 000 milliards de jetons SHIB de KuCoin vers une adresse inconnue suite à des allégations de blanchiment d'argent
- KuCoin est accusé par les procureurs américains d'avoir violé la loi sur le secret bancaire et ne pas avoir mis en place de procédures AML et KYC
- Les sorties massives des fonds ont atteint 800 millions de dollars dans les 12 premières heures suivant l'annonce
- Ce n'est pas la première fois que KuCoin est confronté à des problèmes avec les autorités américaines, mais le passage à un entrepôt frigorifique pourrait être bénéfique pour l'échange.
TL;DR
- Un investisseur a transféré 2 000 milliards de jetons SHIB de KuCoin vers une adresse inconnue à la suite d'une action en justice américaine contre la bourse
- La société fait face à des allégations de participation au blanchiment d’argent, ce qui a conduit à d’importants retraits de fonds au milieu de la controverse
Selon Whale Alert, un mystérieux investisseur a déplacé 2 000 milliards de jetons SHIB (d'une valeur de plus de 62 millions de dollars) de l'échange de crypto-monnaie KuCoin vers une adresse inconnue hier (27 mars), peu de temps après que la société ait été ciblée par les procureurs américains.
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des magistrats américains ont accusé KuCoin d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et d'avoir violé la loi sur le secret bancaire. Ils ont également affirmé que l'entreprise n'avait pas mis en œuvre de procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
Darren McCormack – agent par intérim en charge de HSI – a affirmé que KuCoin et ses fondateurs Chun Gan et Ke Tang étaient impliqués dans une « prétendue conspiration criminelle de plusieurs milliards de dollars ». Il est allé plus loin en affirmant que la plateforme était utilisée par de nombreux criminels en raison du non-respect des règles nécessaires :
« En raison de l'échec délibéré de KuCoin à maintenir les programmes AML et KYC requis, KuCoin a été utilisé comme véhicule pour blanchir d'importantes sommes de produits du crime, y compris les produits des marchés du darknet et des logiciels malveillants, des ransomwares et des stratagèmes frauduleux. Depuis sa création en 2017, KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de produits suspects et criminels.
L’incertitude entourant les échanges pourrait être l’une des raisons qui ont conduit à des sorties massives. Les données ont montré que les fonds quittant la plate-forme de négociation dans les 12 premières heures suivant la nouvelle ont atteint 800 millions de dollars.
Ce n'est pas la première fois que KuCoin est confronté à des problèmes avec les autorités américaines. L'année dernière, la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, a accusé la société de vendre certains actifs numériques sous forme de titres et de matières premières sans s'enregistrer auprès des régulateurs concernés. KuCoin a réglé les problèmes en acceptant de payer 22 millions de dollars et en quittant le marché new-yorkais.
Le passage à un entrepôt frigorifique potentiel pourrait être considéré comme positif
