Les puissances mondiales s’unissent contre les réseaux cryptographiques du Hamas

• Les sanctions conjointes des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie ciblent les transactions cryptographiques du Hamas, gelant 189 adresses pour perturber le financement du terrorisme
• Le Trésor américain dirige l’effort mondial contre le Hamas, désignant des entreprises et des individus facilitant les transactions cryptographiques et fiduciaires à des fins terroristes
• Les sanctions collaboratives imposées par les alliés internationaux marquent une mesure stratégique contre l’utilisation des monnaies numériques dans les réseaux de financement du terrorisme

En réponse directe au financement du terrorisme, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie ont annoncé des sanctions contre diverses entités et individus liés au Hamas. Ces sanctions se concentrent particulièrement sur leur rôle dans les transactions en cryptomonnaies, représentant un effort concerté visant à perturber les réseaux financiers exploités par les groupes terroristes.

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Le 22 janvier 2024, le département du Trésor américain a annoncé la désignation de deux sociétés impliquées dans le transfert de cryptomonnaies pour le Hamas. Selon un communiqué de presse, ces sociétés ont joué un rôle central dans la facilitation des transactions cryptographiques et non cryptographiques du groupe. Cette décision du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor illustre une approche proactive pour traquer et bloquer les flux financiers qui soutiennent les activités terroristes.

Efforts de collaboration pour contrecarrer le financement du terrorisme

Se joignant aux États-Unis dans cette initiative, le Royaume-Uni et l’Australie ont élargi la portée de cette répression. Leur participation souligne le défi mondial que représente l’utilisation des monnaies numériques pour le financement du terrorisme. Dans un communiqué, le sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, a souligné l'utilisation de la cryptomonnaie comme l'un des divers mécanismes de transfert financier du Hamas.

Dans une démarche sans précédent, le Bureau national israélien de financement de la lutte contre le terrorisme (NBCTF) a gelé 189 adresses cryptographiques associées à trois échanges. Ces bourses, dont Al-Markaziya Li-Siarafa, basée à Gaza et en Turquie, sont liées à Zuhair Shamlakh, dont les sociétés ont été identifiées comme soutenant le Hamas avec des monnaies cryptographiques et fiduciaires. Herzallah Exchange et General Trading Company LLC ont également été soulignées pour leur rôle dans la facilitation des transactions pour le Hamas.

Perturber les transferts illicites

L'utilisation par le Hamas de crypto-monnaies pour transférer des fonds destinés à couvrir les coûts opérationnels en Cisjordanie est une préoccupation particulière depuis au moins 2020. En utilisant les monnaies numériques, le groupe vise à atténuer les risques associés au déplacement physique d'argent, à contourner les contrôles aux frontières et à échapper à la surveillance par les autorités. Cette stratégie comprend la cooptation d’échanges d’argent corrompus en Cisjordanie et à Gaza pour blanchir des fonds destinés à des activités terroristes.

Impact mondial des sanctions

Ces sanctions témoignent de l’engagement mondial à lutter contre le financement du terrorisme. En ciblant l'infrastructure financière du Hamas, y compris ses réseaux de monnaie numérique, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie prennent des mesures essentielles pour affaiblir la capacité du groupe à financer ses opérations. Cet effort de collaboration démontre une position unifiée contre l’utilisation des technologies financières émergentes à des fins nuisibles et crée un précédent pour les actions futures contre des menaces similaires.

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