Un tribunal américain impose une amende record de 3,4 milliards de dollars pour une escroquerie au bitcoin sud-africaine
Un homme d’affaires sud-africain a été condamné à payer une amende record de 3,4 milliards de dollars après qu’un juge américain ait convenu avec la Commodity Futures Trading Commission qu’il s’était livré à une escroquerie de marketing à plusieurs niveaux pour solliciter des bitcoins auprès de membres du public.
Cornelius Johannes Steynberg, fondateur et PDG de Mirror Trading International (MTI), a été condamné à payer une amende de 1,7 milliard de dollars et 1,7 milliard de dollars de dédommagement aux victimes fraudées, dont des citoyens américains. La somme est la sanction pécuniaire civile la plus élevée jamais infligée pour une affaire impliquant la CFTC.
L’ordonnance, rendue par le juge Lee Yeakel du tribunal de district américain du district ouest du Texas, a conclu que Steynberg avait commis une fraude liée à des transactions de détail en devises étrangères, entre autres violations.
Steynberg, un fugitif des forces de l’ordre sud-africaines, est détenu au Brésil depuis décembre 2021 sur un mandat d’arrêt d’Interpol, a indiqué la CFTC. Le régulateur lui a définitivement interdit de négocier sur tous les marchés réglementés par la CFTC. MTI est actuellement en liquidation en Afrique du Sud.
La CFTC a accusé Steynberg pour fraude pour la première fois en juin 2022.
Sollicitation d’escroquerie au bitcoin
pour solliciter des bitcoins auprès du public pour participer à un pool de produits exploité par MTI, selon la CFTC.
Le pool se serait engagé dans des opérations de change de détail hors bourse en utilisant un effet de levier, une marge et un financement via un logiciel propriétaire.
Steynberg a accepté au moins 29 421 bitcoins (d’une valeur d’environ 1,7 milliard de dollars à la fin de la période concernée) d’au moins 23 000 participants américains et encore plus à travers le monde sans être enregistré en tant que personne associée d’un pool de matières premières comme l’exige la loi fédérale, le régulateur a dit. MTI n’avait jamais non plus été enregistré auprès de la CFTC à quelque titre que ce soit, selon le régulateur.
« Soit directement, soit indirectement, les accusés ont détourné tous les bitcoins qu’ils ont acceptés des participants au pool », a déclaré la CFTC.
Bien que la CFTC ait infligé à Steynberg une amende record, elle a averti que « les ordonnances exigeant le paiement de fonds aux victimes peuvent ne pas entraîner la récupération de l’argent perdu car les malfaiteurs peuvent ne pas disposer de fonds ou d’actifs suffisants ».
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