Le tribunal inflige une peine de 2 ans à l'ancien chef de produit Coinbase pour délit d'initié
La récente mise à jour du tribunal du district sud de New York confirme qu’un ancien cadre de Coinbase dans la gestion des produits doit purger une peine de deux ans. La décision n’est pas surprenante étant donné qu’Ishan Wahi a avoué avoir réalisé d’énormes gains en exécutant «l’effet Coinbase».
Un délit d’initié a rapporté 1,5 million de dollars à Wahi
L’audience du 9 mai a vu la juge Loretta Preska ordonner à Wahi de purger 24 mois de prison pour avoir profité de son rôle de chef de produit pour accéder à des informations confidentielles afin de s’enrichir et d’enrichir ses associés.
Le tribunal a estimé que Wahi et son frère Nikhil avaient tiré parti des informations sur l’inscription imminente, profitant ainsi des plus-values réalisées sur les nouveaux actifs numériques. L’emprisonnement de deux ans est la première condamnation de tout auteur de délit d’initié dans le secteur de la cryptographie.
L’effet Coinbase exploité par le chef de produit pour générer des profits illégaux
Le tribunal a appris que Wahi savait que les actifs entrants réaliseraient une immense acceptation du marché, ce qui faciliterait la vente et la récolte d’énormes profits.
Le juge a observé que Wahi et ses associés tireraient parti de l’effet Coinbase qui se produit lorsque de nouvelles pièces et jetons augmentent rapidement de valeur lors de leur inscription à la bourse basée à San Francisco.
Le ministère de la Justice (DoJ) a illustré que le ressortissant indien avait tenté de fuir les États-Unis à la suite de l’enquête de Coinbase. Cependant, les autorités américaines ont interdit à Wahi d’embarquer sur le vol vers l’Inde.
Wahi a avoué en février avoir conspiré pour orchestrer une fraude par fil, comme l’ont allégué les procureurs dans leur dossier devant le district sud de New York. Il plaide coupable aux deux chefs d’accusation.
Wahi pour servir la libération surveillée
Dans sa déclaration transmise le mardi 9 mai, l’avocat américain Damian Williams a indiqué que la direction du produit assiégée avait rompu la confiance que lui accordait l’employeur. Il a ajouté que le partage des listes secrètes a brisé la confiance employeur-employé. Par conséquent, la décision sert d’avertissement sévère aux acteurs du secteur des actifs numériques que les lois contre le délit d’initié s’appliqueraient décidément à eux.
Williams indique que la phrase avertit les autres acteurs du marché de la cryptographie que les lois sur la sécurité s’appliquent de la même manière à ceux qui orchestrent l’enrichissement basé sur la fraude. La décision révèle la volonté d’apprivoiser les délits d’initiés. Sa découverte pourrait sonner le glas des actifs numériques et de l’ensemble de l’industrie de la cryptographie.
L’affaire a attiré l’attention de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. La SEC affirme que les trois accusés avaient acquis plus de 25 cryptos. Les avocats de la SEC ont illustré que neuf des titres du lot 9 de cryptos. Néanmoins, la SEC n’a pas révélé les actifs prétendument acquis par les trois accusés.
La SEC dirigée par Garry Gensler a engagé des poursuites civiles contre Wahi, leur ami et leur frère Sameer Ramani pour leurs actes répréhensibles. Néanmoins, Ramani reste en liberté.
L’avocat et les parents de Wahi ont demandé une réduction de peine car le ressortissant indien n’avait pas d’antécédents criminels. L’avocat a décrit Wahi comme non violent. La mère et les proches du condamné ont fait écho aux observations de l’avocat demandant la clémence.
Le juge Preska a ordonné au Wahi de se rendre à l’établissement correctionnel fédéral de Fort Dix pour commencer à purger sa peine le 21 juin à 2 h 00 HE. Après avoir purgé sa peine de 24 mois dans le New Jersey, le juge Preska a ordonné à Wahi de se conformer à 24 mois supplémentaires de libération surveillée pour un seul chef d’accusation. Cependant, chaque décompte serait exécuté simultanément.
Le chef de produit OpenSea reconnu coupable de blanchiment d’argent
La condamnation coïncide avec la condamnation de l’ancien responsable produit d’OpenSea chez OpenSea. La semaine dernière, le tribunal a jugé un ancien cadre du marché des NFT coupable d’avoir perpétré le blanchiment d’argent en utilisant un système de délit d’initié d’actifs numériques.
Le parquet de Nathaniel Chastain a allégué qu’il avait acquis des NFT pour participer à la plateforme de trading OpenSea. Les trente-deux ans seulement réaliseraient 50 000 $ de bénéfices. Le juge du tribunal a indiqué qu’il condamnerait Nathaniel plus tard. Cependant, l’ancien directeur de produit risque une peine d’emprisonnement de 20 ans pour chaque accusation.
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