500 000 $ de crypto ont disparu après la disparition présumée d'un homme

homme s'étant révélés infructueux.

Une erreur de frappe coûte des centaines de milliers à Crypto Exchange

un résident de Mildura qui aurait empoché plus d'un demi-million de dollars suite à une erreur de frappe coûteuse.

Selon le rapport, Kow Seng Chai, 37 ans, un résident de Mildura né en Malaisie, a déposé 99 500 AU$ sur la plateforme de trading de crypto Rhino Trading Pty Ltd, qui opère sous le nom OTCPro.

Le dépôt, d'une valeur d'environ 62 000 dollars, a été effectué le 25 janvier via un compte ouvert par Chai pour son entreprise basée à Sydney, Lotte Enterprise Pty Ltd.

Lorsque la bourse a crédité le solde sur le compte de Chai, elle a accidentellement ajouté un zéro supplémentaire, créditant 995 000 AU$ (environ 621 000$) au lieu des 99 500 AU$ corrects.

Les documents judiciaires, comme l'indique le rapport, montrent que le compte de Lotte Enterprise avait un solde d'environ 1,36 million de dollars australiens (890 000 dollars) après l'erreur. Le solde se composait des 464 200 AU$ déposés précédemment par Chai et des 895 500$ reçus par erreur, d'une valeur d'environ 586 000$.

Au moment où l'échange cryptographique a détecté son erreur le 4 février, Chai avait déjà converti les fonds en USDT et avait retiré environ 956 000 AU$, comme le montrent les documents bancaires.

OTCPro a affirmé avoir subi des pertes d'environ 492 000 AU$ (322 000 dollars) après avoir soustrait le solde restant du compte récupéré de la somme créditée par erreur.

Lorsque l'échange avait le plus besoin de lui, il a disparu

adresse e-mail fournis lors de la création du compte de l'entreprise. Le résident de Mildura a répondu à la demande par courrier électronique de l'échange de restituer les fonds.

La personne qui a répondu à l'appel téléphonique a nié être Kow Seng Chai et a confirmé que le numéro n'appartenait pas au fugitif.

En conséquence, l'échange cryptographique a présenté une requête en ordonnance de gel à la Cour suprême de Victoria pour geler les actifs de Chai, émise le 9 février. Le 21 février, le tribunal a également émis une injonction empêchant l'homme d'origine malaisienne, qui n'a pas comparu devant le tribunal, de quitter l'Australie..

Les preuves présentées au tribunal ont révélé des conclusions troublantes sur les sociétés de Chai. L'homme d'affaires disparu, qui semble également être le directeur d'une société basée à Mildura, avait précédemment fourni des relevés bancaires frauduleux comme preuve de l'activité commerciale de Lotte Enterprises.

La société basée à Sydney semble avoir un modèle commercial standard, selon Qi Tang, directeur d'OTCPro. La société déposait des fonds en dollars australiens sur le compte presque quotidiennement ; Ensuite, il achèterait Tether et retirerait les fonds vers un portefeuille privé. Le compte avait déposé près de 2 millions de dollars australiens depuis décembre 2023.

Selon le rapport, une recherche effectuée par l'échange cryptographique a révélé que le portefeuille privé ne disposait que d'environ 149,33 AU$ d'actifs le 4 février. En conséquence, le juge Michael Osborne a estimé que les conclusions présentées au tribunal parallèlement à la disparition de Chai présentaient un « risque réel de cession des actifs », qui a été pris en compte lors de la passation des commandes.

Chai semble toujours en liberté car aucun autre détail sur sa localisation ou celle du fonds disparu n'a été révélé.

com