Turquia confisca ativos de criador da corretora FTX


Em meio a uma investigationigação sobre o colapso da corretora de criptomoedas FTX, as autoridades turcas apreenderam ativos do criador da empresa, Sam Bankman-Fried, anunciou o Ministério do Tesouro e Finanças da Turquia na quarta-feira (25). Um inquérito sobre alegações de fraude contra o ex-CEO da FTX tambem foi aberto, de acordo com o comunicado.

A medida vem após o início de uma investigação turca sobre o derretimento da exchange, que administrava uma subdiária local chamada FTX Turkey.

Juntamente com a nova administração da FTX, a agência também está investigando indivíduos e empresas associadas a companhia, incluindo instituições financeiras eProvorees de serviços de criptoativos.

Turquia confisca ativos de criador da corretora FTX

Ambas as investigações, lançadas sob as leis anti lavagem de dinheiro da Turquia, são conduzidas pelo Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK), um departamento do Ministério do Tesouro e Finanças.

O government turco adicionou as exchanges de criptomoedas à lista de entidades sujeitas aos regulamentos contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo do país em maio de 2021.

Une mise en œuvre de FTX

A FTX, que já foi a terceira maior exchange global de criptomoedas em volume de negócios, entrou com pedido de proteçãojudiciaire contra falência em 11 de novembro, após enfrentar problemas de liquidez, e agora está sob uma nova administração.

Une empresa estava suppostamente usando o dinheiro dos clientes para fazer apostas arriscadas por meio da Alameda Research, uma formadora de mercado criada por Bankman-Fried.

Bankman-Fried a renoncé à une cargaison de PDG sans mesmo dia e está atualmente nas Bahamas, onde seus pais e os executivos seniores da falida empresa supostamente compraram propriedades no valor of $ 121 milhões usando fundos de clients.

No início desta semana, o juiz que supervisiona o caso da FTX concordou em mover formalmente um processo de falência do Capítulo 15, aberto por liquidatários das Bahamas, de Nova York para Delaware, mantendo os nomes e endereços dos 50 principais credores – devidos aproximadamente US $ 3,1 bilhões – escondos.

De acordo com James Bromley, conseiller de la nouvelle administration de FTX, a eu une « falta de controles corporativos » na bolsa, avec Bankman-Fried usando a FTX como seu « feudo pessoal ».

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