Comment le crime Bitcoin en Chine a perdu des investisseurs en crypto d'une valeur de 6 milliards de dollars

Le gouvernement britannique enquête sur Jian Wen, une femme anglo-chinoise, pour avoir blanchi 6 milliards de dollars de Bitcoin provenant d'un crime commis en Chine. Les fonds cryptographiques provenaient d'un crime de gestion de patrimoine de plusieurs années mené par une femme appelée Yadi Zhang.

Zhang aurait volé l'argent entre 2014 et 2017 en Chine et aurait converti les fonds en Bitcoin avant d'arriver à Londres sous une fausse identité. Wen a aidé Zhang à convertir Bitcoin en espèces, en bijoux et en d'autres articles coûteux.

Les frais de crypto-monnaie Bitcoin sont différents de ceux de la criminalité chinoise

Selon le procureur de la Couronne britannique, Zhang n'était pas impliqué dans cette fraude de plusieurs milliards de dollars. Au lieu de cela, affirme l’accusation, c’est elle qui a protégé Zhang des forces de l’ordre.

Wen a déclaré qu'elle pensait que son ancien patron était une femme d'affaires honnête qui avait fait fortune grâce aux bijoux, au Bitcoin et à l'immobilier. Le procès pourrait se poursuivre jusqu'au début du mois de mars.

L’utilisation du Bitcoin pour blanchir les produits du crime a été examinée de près par les autorités du monde entier en 2023. L’année dernière, elles ont facturé aux sociétés de paiement numérique et de cryptographie environ 5 milliards de dollars pour divers échecs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. L'échange de crypto Binance a supporté le poids des sanctions, encouru une amende de 4,3 milliards de dollars de la part des régulateurs américains.

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Selon Dennis Kelleher, PDG de Better Markets, le volume des cas de fraude cryptographique très médiatisés a augmenté en 2023. Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et le PDG de Binance, Changpeng Zhao, étaient tous deux coupables de crimes financiers en 2023. 2023.

« La fraude et la criminalité omniprésentes dans le domaine très médiatisé de la cryptographie ont forcé les régulateurs et les procureurs à détourner des ressources. »

La criminalité cryptographique liée à la boucherie de porcs augmente

Dans ces escroqueries, les criminels trompent les victimes sans méfiance dans une relation amoureuse avant de les encourager à investir dans une cryptomonnaie. Le criminel est généralement propriétaire de la plateforme vers laquelle il demande aux victimes de diriger les fonds.

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Yicheng entretenait des relations avec de hauts responsables de la police thaïlandaise tout en recevant les bénéfices de ses activités criminelles. Les autorités américaines ont retracé environ 500 000 $ de crypto volés à un résident du Massachusetts jusqu'à un compte contrôlé par Yicheng. Dans une autre affaire, le ministère américain de la Justice a saisi 112 millions de dollars en crypto sur six comptes crypto liés à la boucherie de porcs.

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