L'Ukraine ferme les échangeurs cryptographiques qui envoient de l'argent aux portefeuilles russes – Bitcoin News
Le Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) a fermé un certain nombre d’échangeurs cryptographiques « souterrains » à Kiev. Les responsables affirment que les plateformes ont réalisé un chiffre d’affaires mensuel d’un million de dollars et auraient envoyé de l’argent vers des portefeuilles numériques exploités par des fournisseurs de paiement russes.
Les forces de l’ordre détruisent les échangeurs de crypto-monnaie en Ukraine
Des agents du principal organisme d’application de la loi ukrainien, le SBU, ont bloqué un réseau d’échangeurs de crypto-monnaie souterrains opérant à partir de la capitale, Kiev. Selon une annonce, les plateformes en ligne ont traité jusqu’à 30 millions de hryvnia ukrainiennes (plus d’un million de dollars) par mois cette année.
Les échangeurs ont permis des paiements et des retraits anonymes. Leurs services étaient principalement utilisés par des particuliers qui recevaient souvent des fonds sur leurs portefeuilles électroniques émis par des prestataires de services de paiement basés en Russie tels que Yandex.Money, Qiwi et Webmoney, qui sont interdits en Ukraine.
Une partie de l’argent, affirme le SBU, a été utilisée pour financer des provocations à la veille du jour de l’indépendance de l’Ukraine, le 24 août. Le service de sécurité pense que les organisateurs ont reçu des fonds via ces échangeurs pour payer les participants aux manifestations. L’agence a détaillé :
Le réseau fonctionne depuis le début de 2021. Pendant ce temps, il a « servi » plus de 1 000 « clients ».
Cinq perquisitions ont été menées sur des adresses dans les districts de Pechersky, Shevchenkivsky et Solomyansky de Kiev, au cours desquelles des agents du SBU ont saisi des ordinateurs et du matériel de serveur, des téléphones portables et des terminaux mobiles empêchant la géolocalisation, des documents d’entités fictives enregistrées en Ukraine et des espèces étrangères équivalentes à 1 million de hryvnia (environ 37 000 $).
Les opérateurs des sites Web ont facturé une commission comprise entre 5 et 10 % sur les montants transférés, a ajouté le Service de sécurité ukrainien. L’enquête continue d’établir tout comportement illégal lié aux activités du réseau et des personnes impliquées, y compris des documents, des fonds et des équipements ainsi que le blanchiment d’argent.
La SBU a ciblé les activités illégales liées aux crypto-monnaies cette année et a également commis des erreurs lors de la répression. En avril, il a dénoncé un groupe prétendument engagé dans la légalisation de fonds illicites et leur transfert illégal, a noté Forklog dans son rapport. Nikita Knysh, PDG de Hackcontrol, a déclaré que l’affaire concernait un échangeur hors ligne de crypto-monnaie appartenant à ses partenaires dans une autre entreprise, et a qualifié les accusations de fraude et de blanchiment d’argent sans fondement.
Crackdown, Crypto, échangeurs de crypto, Crypto-monnaies, Crypto-monnaie, portefeuilles numériques, portefeuilles électroniques, portefeuilles électroniques, échangeurs, Fonds, Enquête, kiev, Blanchiment d’argent, agents, fournisseurs de paiement, Protestations, raids, Russie, russe, SBU, service de sécurité, transactions, transferts, Ukraine, ukrainien, Portefeuilles
Pixabay
Il ne s’agit pas d’une offre directe ou d’une sollicitation d’offre d’achat ou de vente fiscaux directement ou indirectement biens ou services mentionnés dans cet article.
