Binance nie le pouvoir de décision d'un dirigeant détenu au Nigeria au milieu d'accusations croissantes

Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, est empêtrée dans une situation complexe au Nigeria. Sans résolution en vue, la bourse a finalement publié une déclaration officielle concernant son dirigeant détenu, Tigran Gambaryan, qui fait face à des accusations de blanchiment d'argent après cinq semaines de détention.

Alors que le gouvernement nigérian introduit des accusations supplémentaires contre Binance, la bourse s'efforce de dialoguer avec les régulateurs locaux.

Binance défend un dirigeant détenu

Selon la déclaration officielle de Binance, Tigran Gambaryan, le dirigeant détenu, est présenté comme un ancien professionnel des forces de l'ordre ne faisant pas partie de la direction de la bourse. Bien qu'il ait quitté le service officiel du gouvernement américain, Gambaryan a continué à agir comme un défenseur mondial de la bonne gouvernance et des pratiques financières réglementaires transparentes, affirme le communiqué.

Binance affirme que Gambaryan n'a aucun pouvoir de décision au sein de l'entreprise et demande respectueusement qu'il ne soit pas tenu responsable. Dans le même temps, des discussions se poursuivent entre Binance et les responsables du gouvernement nigérian. L’échange a en outre noté  :

Tigran est si connu comme l'enquêteur le plus éminent au monde sur les cybercriminels qu'un livre, Tracer's in the Dark, a été écrit sur ses efforts pour faire tomber certains des cybercriminels les plus notoires de l'histoire.

Binance révèle que Gambaryan a été embauché en 2021 pour aider la bourse à résoudre les problèmes de conformité passés. En tant que chef de l'équipe de conformité en matière de criminalité financière (FCC) de Binance, la bourse souligne qu'il a joué un « rôle crucial » dans le développement de politiques et de capacités de conformité visant à établir de « nouvelles normes industrielles ».

La société note également les antécédents de Gambaryan, affirmant que son équipe FCC a aidé les forces de l'ordre mondiales à geler et à saisir des actifs d'une valeur de plus de 2,2 milliards de dollars. Ils auraient notamment collaboré avec des agences américaines telles que le FBI, le DOJ, la DEA et d’autres, récupérant plus de 285 millions de dollars.

Avant de rejoindre Binance, Gambaryan aurait exercé les fonctions d'agent fédéral américain, menant des enquêtes très médiatisées concernant la sécurité nationale, le financement du terrorisme, le vol d'identité, la pédopornographie, l'évasion fiscale et les violations du secret bancaire.

Le Nigeria intensifie la pression juridique

Malgré les efforts de Binance pour dialoguer avec les régulateurs nigérians, la situation est devenue plus compliquée. Le Wall Street Journal a rapporté que le Nigeria avait introduit des accusations supplémentaires contre Binance, aggravant encore les défis juridiques auxquels la bourse est confrontée.

Pendant ce temps, Anjarwalla, un autre cadre impliqué dans l'affaire, a réussi à s'échapper du pays en utilisant un faux passeport en mars, comme l'a précédemment rapporté Bitcoinist.

Les efforts de la bourse pour établir un dialogue avec les régulateurs nigérians se sont heurtés à des frais supplémentaires. Dans le même temps, l’évasion signalée d’un autre dirigeant coaccusé ajoute encore à la complexité de la situation. Alors que la bataille juridique se déroule, l'avenir de Binance au Nigeria reste incertain.

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Binance Coin (BNB), le jeton natif de la bourse, a maintenu une tendance latérale au-dessus du niveau de 556 $ au cours des dernières 24 heures. Cela fait suite à une augmentation des prix de 32 % observée au cours du mois dernier.