Uppsala fournira une solution crypto AML pour l'échange sud-coréen Coin & Coin »CryptoNinjas
Uppsala Security, un fournisseur d’outils de cybersécurité pour la crypto AML, la gestion des risques et la conformité réglementaire, a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat pour construire une solution » Virtual Asset AML » pour l’échange crypto Coin & Coin conforme à l’amendement de la loi spéciale sur l’argent en Corée du Sud.
Coin & Coin est un échange de crypto-monnaie basé en Corée du Sud qui a introduit divers services de sécurité tels que KT FSCD (Financial Security Data Center) et le portefeuille multisig BitGo et est le 13e échange à recevoir l’approbation officielle du SMSI (système de gestion de la sécurité de l’information) avant l’amendement. de la loi spéciale sur l’argent en Corée du Sud.
Uppsala Security a cité la certification ISMS, le KYC, la LBC existante dans le secteur financier (monnaie légale) et la LBC des actifs virtuels comme conditions essentielles pour se conformer à l’amendement de la loi spéciale sur la monnaie. Cependant, ils ont souligné que la question la plus importante pour se conformer aux recommandations du GAFI (Groupe d’action financière) et que la loi nationale sur les monnaies spéciales est désignée pour mettre en place un système » Virtual Asset AML » conformément à la RBA (Risk-Based Approach).
La LBC financière existante fait référence à une série de procédures permettant d’identifier les utilisateurs de divers services grâce à la vérification de l’identité du client (KYC), d’analyser de manière exhaustive s’ils ont commis des activités suspectes, telles que le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, et de les signaler à la CRF (renseignement financier Unité).
Cependant, étant donné que cela est limité aux rapports de transactions suspectes en monnaie légale (espèces), cela signifie que les VASP (sociétés d’actifs virtuels) doivent disposer d’un système distinct de » Virtual Asset AML » afin de se conformer à la facture de révision de la monnaie spéciale. Acte. En d’autres termes, la surveillance en temps réel des adresses de portefeuille sur liste noire impliquées dans le phishing, la fraude, le piratage, etc. doit être poursuivie via la solution Virtual Asset AML, et un Virtual Asset STR (rapport de transaction suspecte) doit être préparé et soumis à KoFIU ( Korea Financial Intelligence Unit) dans les 3 jours ouvrables en Corée du Sud.
Un responsable d’Uppsala a déclaré : «Du point de vue de la sécurité, les systèmes liés à la LBA tels que la liste noire des menaces d’actifs virtuels et la base de données signalée à KoFIU devraient être séparés du réseau externe (Internet) et sécurisés dans le réseau interne de l’entreprise. En ce sens, Coin & Coin exchange sera en mesure d’identifier les adresses de portefeuille à risque et de suivre les transactions suspectes en créant sa propre base de données sur les menaces de monnaie virtuelle (TRDB) dans son réseau interne et en conservant une base de données de liste noire d’adresses de portefeuille d’actifs virtuels.
le Threat Reputation Database On-premise Management System (TOMS). »
Ku Min-Woo, responsable pays Corée chez Uppsala Security
Pendant ce temps, Uppsala Security fournit 57 millions d’indicateurs de renseignement sur les menaces crowdsourcés dans sa base de données sur la réputation des menaces (TRDB) et, en septembre 2020, a été sélectionnée par le ministère des Sciences et des TIC en tant qu’entreprise exigeante pour le projet de bons de traitement de données AI.
ce faisant, offrir encore plus de confiance à nos utilisateurs.
