Le DOJ et Binance parviennent à un règlement historique de 4,3 milliards de dollars – CZ démissionnera dans le cadre d'un accord de plaidoyer

Dans un développement historique, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a conclu un accord capital avec Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde basée sur le volume des échanges. Aux termes de cet accord, Binance a accepté de payer une somme substantielle de 4,3 milliards de dollars pour résoudre les problèmes soulevés par le DOJ. Cette annonce révolutionnaire a été faite lors d’une conférence de presse sur l’application des crypto-monnaies, tenue mardi à 15 h 36, heure de l’Est (HE).

Le règlement fait suite à une enquête approfondie menée par le DOJ sur les activités de Binance, notamment liées à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et aux réglementations en matière de sanctions. Bien que l’enquête ait déjà été signalée, aucun développement significatif n’est survenu jusqu’à présent.

La conférence de presse a réuni des personnalités clés telles que le procureur général Merrick Garland, la secrétaire au Trésor Janet Yellen, la procureure générale adjointe Lisa Monaco et le président Rostin Behnam de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Le procureur général Garland a délivré un message retentissant, déclarant : « Binance est devenue la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde en partie à cause des crimes qu’elle a commis – elle paie désormais l’une des plus lourdes sanctions imposées aux entreprises dans l’histoire des États-Unis. »

Cet accord global entre Binance, le DOJ, le Trésor et la CFTC marque la conclusion de l’enquête en cours. Notamment, le directeur général de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a choisi de démissionner et a plaidé coupable devant un tribunal de Seattle. L’accord de plaidoyer de CZ reflète celui de l’ancien PDG de Bitmex, Arthur Hayes, qui a admis avoir violé la loi sur le secret bancaire (BSA).

Selon des documents judiciaires récemment dévoilés, CZ et plusieurs autres employés de haut rang de Binance « n’ont sciemment pas réussi à s’enregistrer en tant qu’entreprise de services monétaires » dès août 2017. De plus, ils « ont délibérément violé la loi sur le secret bancaire en omettant de mettre en œuvre et de maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) » et « a délibérément provoqué des violations des sanctions économiques américaines imposées en vertu de la Loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux ».

Dans le cadre du règlement, Binance a accepté une sanction financière totale de 4,316 milliards de dollars, comprenant la confiscation de plus de 2,5 milliards de dollars et le paiement d’une amende pénale totalisant environ 1,8 milliard de dollars. De plus, Binance devra nommer un contrôleur de conformité indépendant pour trois ans, chargé d’améliorer les programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de conformité aux sanctions de la bourse. Binance a également réussi à parvenir à des accords avec la CFTC, le FinCEN et l’OFAC, avec environ 1,8 milliard de dollars alloués à la mise en œuvre de ces accords.

Il est essentiel de noter que le règlement prend en considération l’incapacité de Binance à divulguer volontairement sa mauvaise conduite et sa coopération tardive à l’enquête, ce qui entraîne une réduction de 20 % de la sanction. CZ, dans son aveu de culpabilité, a reconnu que Binance avait servi des utilisateurs américains sans enregistrement approprié, donnant la priorité à la croissance de l’entreprise plutôt qu’à la conformité légale et s’engageant par la suite dans des transactions qui violaient les sanctions américaines.

CZ a exprimé son engagement envers la communauté Binance et a révélé qu’il quitterait son rôle de leader. Richard Teng, ancien responsable mondial des marchés régionaux de Binance, devrait assumer la position de leader à mesure que la bourse progresse. CZ a reconnu ses erreurs en déclarant : « J’ai fait des erreurs et je dois en assumer la responsabilité. C’est mieux pour notre communauté, pour Binance et pour moi-même.