Les autorités indiennes demandent le blocage de l'accès à 9 bourses, dont Binance, pour violation des lois anti-blanchiment d'argent.
- Les autorités indiennes demandent le blocage de l'accès à 9 bourses, dont Binance, pour violation des lois anti-blanchiment d'argent.
- Binance conclut un accord avec le Trésor américain et la CFTC après avoir admis des violations de la loi aux États-Unis.
- Binance est une importante plateforme d'échange de cryptomonnaie qui étend ses activités au Japon en 2022.
Le 28, le Bureau de renseignement financier du ministère indien des Finances a demandé au ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information de couper l'accès (bloquer les URL) à neuf échanges d'actifs cryptographiques (monnaie virtuelle) à l'étranger, dont Binance.
Neuf bourses – Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex – ont été accusées d'opérer illégalement sans se conformer aux dispositions de la loi indienne sur la prévention du blanchiment d'argent (loi PML). La demande a été faite pour bloquer l'accès au site officiel.
Le Bureau indien de renseignement financier a expliqué que même si une entreprise n'a pas de présence physique, telle qu'une succursale, si elle est engagée dans des activités de fourniture de services aux citoyens indiens, elle est tenue de remplir ses obligations en vertu de la loi anti-argent. Loi sur le blanchiment.
argent. Doit se conformer aux obligations.
Il a également ajouté qu'en vertu de la loi anti-blanchiment d'argent, il existe des obligations telles que la déclaration au Bureau de renseignement financier et la tenue de registres.
La politique de l'Inde à l'égard des monnaies virtuelles a changé à maintes reprises, mais elle a maintenant changé d'orientation pour aligner sa réglementation sur celle de la communauté internationale. En septembre, les deux parties prévoient de discuter des orientations politiques en réponse au soutien du G20 à un cadre de surveillance des monnaies virtuelles.
connexion : le gouvernement indien doit décider de l'orientation politique concernant la monnaie virtuelle suite à l'accord du G20
Binance conclut un accord avec le Trésor américain et la CFTC
En novembre, Changpeng Zhao (CZ) de Binance a démissionné de son poste de PDG de la société après avoir accepté un accord de plaidoyer et admis qu'il avait violé la loi américaine. Il a conclu un accord avec le département du Trésor américain, reconnaissant avoir violé les règles anti-blanchiment et les sanctions.
lien : le tribunal de district américain accepte le plaidoyer de culpabilité de l'ancien PDG de Binance CZ
La version mondiale de Binance a également conclu ce mois-ci un accord avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Binance devra payer une amende d'environ 200 milliards de yens, et M. CZ devra payer une amende d'environ 21,4 milliards de yens.
La CFTC avait allégué que Binance avait contourné la réglementation américaine et fourni des services aux utilisateurs américains. Dans le cadre du règlement, Binance et CZ se sont engagés à renforcer leurs structures de gouvernance d'entreprise.
connexion : la version étrangère de Binance s'installe avec la CFTC, inflige des amendes et renforce le système de conformité
Qu’est-ce que Binance ?
Exploite un important bureau de change virtuel avec un grand nombre d'actions, de volumes de transactions et d'utilisateurs enregistrés. La société exerce également un large éventail d'autres activités, notamment des activités de capital-risque, la fourniture de contenus éducatifs et des activités philanthropiques. En novembre 2022, l'entreprise annonce son entrée sur le marché japonais.
Glossaire de la monnaie virtuelle
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