WazirX Exchange tombe en proie à ED, des actifs d'une valeur de Rs. 64,67 crores congelés


Le poste WazirX Exchange tombe en proie à ED, des actifs d’une valeur de Rs. 64,/s Zanmai Lab Pvt Ltd, qui possède le populaire échange de crypto-monnaie Wazirx et a émis une ordonnance de gel pour geler leurs soldes bancaires à hauteur de Rs. 64,67 crores. L’année dernière, l’agence a accusé WazirX d’avoir enfreint la loi sur la gestion des changes (FEMA).

ED recherche le directeur de WazirX Crypto-Currency Exchange et gèle ses actifs bancaires d’une valeur de Rs 64,67 Crore pour avoir aidé les sociétés d’application de prêt instantané accusées à blanchir de l’argent frauduleux via l’achat et le transfert d’actifs cryptographiques virtuels.

Le 3 août à Hyderabad, l’agence fédérale a déclaré avoir mené des raids contre un directeur de Zanmai Lab Pvt Ltd, propriétaire de WazirX, et a affirmé qu’il était « non coopératif ».

WazirX Exchange tombe en proie à ED, des actifs d'une valeur de Rs. 64,67 crores congelés

« En raison de la position non coopérative du directeur de l’échange WazirX, une opération de recherche a été menée sous PMLA le 3.8.2022 et il a été constaté que M. Sameer Mhatre, directeur WazirX, a un accès à distance complet à la base de données de WazirX, mais malgré qu’il ne fournit pas les détails des transactions relatives aux actifs cryptographiques, achetés à partir du produit du crime de la fraude Instant Loan APP », a déclaré ED.

ED a noté que cette action fait partie de son enquête sur le blanchiment d’argent contre des sociétés financières non bancaires (NBFC) et leurs partenaires fintech pour « pratiques de prêt prédatrices en violation de la RBI ». des lignes directrices. »

Pour « masquer la propriété de Wazirx », selon l’ED, Zanmai Labs a conclu un réseau de contrats avec Crowdfire Inc. (États-Unis), Binance (îles Caïmans) et Zettai Pte Ltd. (Singapour).

En outre, l’autorité a affirmé que Wazirx avait fourni des réponses «contradictoires» et «ambiguës» «pour échapper à la surveillance des agences de réglementation indiennes», notant que l’échange avait négligé de divulguer les transactions cryptographiques des sociétés fintech présumées.

De plus, WazirX a déclaré qu’avant juillet 2020, ils ne gardaient même pas trace des informations sur le compte bancaire à partir duquel les fonds entraient dans l’échange pour acheter des actifs de crypto-monnaie, selon ED, qui a également noté qu’aucune vérification d’adresse physique n’est effectuée.

Aucune EDD n’est effectuée. Aucune STR n’a été soulevée », a-t-il déclaré.