L'échange de crypto Kucoin accusé d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent
- Le ministère de la Justice américain accuse l'échange crypto Kucoin de violer les lois US
- Les fondateurs de la bourse sont également poursuivis pour des accusations graves
- La politique sans KYC a été utilisée par Kucoin pour réaliser d'importants gains financiers et acquérir une clientèle anonyme
Le ministère américain de la Justice a annoncé des accusations contre l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie – Kucoin. Les accusations s'étendent également aux deux fondateurs de la bourse – Chun Gan (alias Michael) et Ke Tang (alias Eric).
L'autorité américaine a notamment déclaré que les deux dirigeants identifiés « restaient en liberté ». En outre, le DoJ les a inculpés « d’un chef de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire et d’un chef de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence ». Cela signifierait qu’ils seraient passibles d’une peine maximale de 5 ans pour chaque infraction.
Le communiqué de presse officiel indiquait que la bourse et les fondateurs avaient conspiré pour « exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et conspiré pour violer la loi sur le secret bancaire en omettant délibérément de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent (« AML »).
En plus de cela, le DoJ a également déclaré que la bourse n'avait pas pris les mesures appropriées pour vérifier l'identité des clients et signaler les activités suspectes ayant lieu sur la plateforme. Le DoJ a également allégué que la bourse fonctionnait en fait sans acquérir la licence de transmission d'argent nécessaire, violant ainsi la loi sur le secret bancaire.
depuis juillet 2019
Le communiqué de presse affirme que les dirigeants nommés étaient au courant des violations commises par l'entreprise et ont choisi de poursuivre leurs activités sans respecter les lois locales. De plus, le DoJ a déclaré que la bourse n'avait mis en œuvre un système KYC qu'en juillet 2023. Après cela, les règles KYC ne s'appliquaient qu'aux nouveaux clients et non aux clients existants. Il est intéressant de noter que le DoJ affirme que cette politique terne a abouti à un gain financier important pour l'entreprise, déclarant :
« Depuis sa création en 2017, KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de produits suspects et criminels. De nombreux clients de KuCoin ont utilisé sa plateforme de trading spécifiquement en raison de l'anonymat des services qu'elle fournissait. En d’autres termes, la politique sans KYC de KuCoin faisait partie intégrante de sa croissance et de son succès.
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