WSJ  : Tether/Bitfinex se sont livrés à une fraude bancaire et ont facilité le financement du terrorisme

Les individus derrière Tether et Bitfinex se sont livrés à une fraude bancaire et ont permis le financement du terrorisme, selon un nouveau rapport explosif.

dont l’origine n’a pas été précisée.

Le rapport du WSJ commence en mars 2017, lorsque Wells Fargo a coupé plusieurs comptes taïwanais à travers lesquels Tether acheminait des transactions. Phil Potter, alors directeur de la stratégie de Tether, a cherché à calmer les utilisateurs lors d’une conférence téléphonique, les assurant que Tether et Bitfinex utiliseraient « beaucoup de trucs du chat et de la souris dont tout le monde dans l’industrie doit se prévaloir » pour obtenir autour des « hoquets bancaires ».

Ces astuces de félins et de rongeurs consistaient à demander à des dirigeants d’entreprise établis d’ouvrir de nouveaux comptes sous des noms de société légèrement modifiés. L’une de ces sociétés était une société basée en Turquie appelée Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Le compte ouvert sous son nom a ensuite été signalé par le ministère américain de la Justice comme ayant blanchi de l’argent pour une branche armée du Hamas, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, que le gouvernement américain a désignées comme organisation terroriste.

En 2020, le DoJ a révélé qu’environ 80 millions de dollars avaient été transférés entre le compte bancaire Deniz Royal et un compte Bitfinex. Le DoJ pense que le compte Bitfinex a été utilisé pour accepter les dons cryptographiques des partisans d’al-Qassam avant d’être converti en espèces et transféré sur le compte Deniz Royal.

Le WSJ a également raconté la tristement célèbre histoire de l’accord de Bitfinex avec le processeur de paiement basé au Panama Crypto Capital Corp (CCC). Bitfinex a acheminé plus d’un milliard de dollars via CCC, bien que les parties n’aient jamais signé d’accord formel.

CCC est devenu le principal banquier fantôme de la cryptographie, utilisant des sociétés écrans pour ouvrir des dizaines de comptes bancaires afin de traiter les transactions pour un certain nombre d’échanges, notamment BitMEX, Kraken, feu QuadrigaCX et Bitfinex. Mais le stratagème a explosé en octobre 2018 lorsque les autorités américaines et européennes sont devenues sages et ont gelé environ 850 millions de dollars en espèces de la CCC, dont la quasi-totalité appartiendrait à Bitfinex.

Cela a conduit au tristement célèbre « prêt » à neuf chiffres que Tether a accordé à Bitfinex, tous deux détenus par la même société mère, iFinex, tandis que Bitfinex a furieusement ouvert au moins neuf nouveaux comptes bancaires asiatiques en utilisant davantage de sociétés écrans. Ses rails fiat restaurés, Bitfinex a averti les clients de ne pas divulguer d’informations concernant les nouvelles coordonnées bancaires, de peur que cela « ne nuise non seulement à vous-même et à Bitfinex, mais à l’ensemble de l’écosystème numérique ».

Parmi les détails les plus intrigants du rapport du WSJ, citons le rôle de Signature Bank, basée à New York, qui, jusqu’à l’implosion dramatique de cette semaine de Silvergate Bank, basée en Californie, était l’une des deux seules banques américaines à gérer un volume important de transactions pour la cryptographie. des échanges.

En 2018, Signature a fermé deux comptes liés à Bitfinex/Tether et a rejeté une nouvelle candidature Bitfinex. Puis vint une candidature d’AML Global, qui prétendait être un « courtier en carburant d’aviation ». Le compte serait sous le contrôle de Christopher Harborne, un investisseur technologique né au Royaume-Uni ayant des liens importants avec le parti conservateur et qui a joué un rôle de premier plan dans le financement du mouvement britannique pro-Brexit.

Harborne a déclaré à Signature qu’il prévoyait d’utiliser le compte pour couvrir l’exposition aux devises en échangeant de la crypto, principalement sur Kraken. Harborne a omis de divulguer qu’il détenait une participation de 12 % dans la société mère de Tether/Bitfinex sous son autre nom, Chakrit Sakunkrit, que Signature avait signalé comme soupçonné d’avoir échappé aux contrôles anti-blanchiment. (Notez que la société de carburant d’aviation de Harborne s’appelait littéralement « AML », car les crypto-frères sont tout aussi intelligents.)

La signature a rapidement indiqué que le compte AML recevait des « entrées énormes » de Bitfinex, pas de Kraken. Comme l’a observé un responsable de Signature : « Bitfinex n’a été mentionné nulle part dans les documents fournis. S’ils achètent/vendent avec Kraken, pourquoi l’argent ne vient-il que de Bitfinex ? » Le compte AML a été rapidement fermé.

Moore, qui avait signé ces fausses factures/contrats, a poursuivi en disant que Tether devrait reculer rapidement. « Je ne voudrais pas discuter de ce qui précède dans une affaire potentielle de fraude/blanchiment d’argent. » Mais sachant que perdre l’accès aux services bancaires était « une menace existentielle » pour la survie de Tether/Bitfinex, que vas-tu faire ?

En juillet 2021, Bloomberg a rapporté que le DoJ avait envoyé des « lettres cibles » à plusieurs dirigeants de Tether les informant que le DoJ enquêtait « pour savoir si les dirigeants de Tether avaient caché aux banques que les transactions étaient liées à la cryptographie ». Les révélations du WSJ étaient probablement déjà connues du DoJ, qui enquête probablement également sur des manigances beaucoup plus récentes, maintenant que la capitalisation boursière de Tether dépasse 70 milliards de dollars.

Même les autruches se battent plus

Vendredi, Tether a publié une réfutation généralement irritable mais extrêmement usée, qualifiant le rapport du WSJ de « totalement inexact et trompeur », tout en omettant d’identifier quels détails étaient inexacts/trompeurs. Le message a également critiqué le WSJ pour avoir déterré des « allégations obsolètes d’il y a longtemps », après quoi l’auteur a probablement commencé à rechercher furieusement quel était le délai de prescription pour le financement du terrorisme.

Tether CTO et Paolo Ardoino, pull-flop de calibre olympique, ont tweeté que le rapport du WSJ comportait une « tonne de désinformation et d’inexactitudes », encore une fois, sans aucun détail sur ce que le WSJ aurait pu se tromper.

Je suis à l’anniversaire du PlanB à #lugano

Tellement d’énergie et de gens ravis de parler de #Bitcoin

Pendant que j’étais sur scène, j’ai entendu des klaxons de clown, à peu près sûrs que c’était WSJ.

Comme toujours des tonnes de désinformation et d’inexactitudes. Pauvres gars, ça doit être difficile, mais ils ont besoin de meilleurs médias.

Alors que de plus en plus d’anciens associés de SBF plaident coupables et acceptent de coopérer avec les procureurs, SBF n’a plus beaucoup de cartes à jouer – et Tether est son as dans le trou.

Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple,

Ethereum, FTX et Tether, qui ont coopté la révolution des actifs numériques et transformé l’industrie en un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même expérimentés) du marché.