Un trader perd plus de 674 000 $ à cause d'une escroquerie par phishing

Un acteur du marché non identifié a malheureusement été victime d'une escroquerie par phishing, entraînant une perte importante de plus de 674 000 $ en USDC dans un contexte de prévalence croissante de ces stratagèmes trompeurs.

La plate-forme de sécurité blockchain PeckShield a identifié l'incident dans un article récent sur X, citant les données en chaîne de l'explorateur de blockchain Ethereum Etherscan.

Notamment, les auteurs ont vidé 674 962 USDC des portefeuilles de la victime vers deux adresses distinctes aujourd'hui à 04h37 UTC, allouant 607 527 USDC à un portefeuille non étiqueté et les 67 435 USDC restants à un portefeuille spécifiquement identifié comme une adresse de phishing.

Après avoir reçu les 607 527 $ en USDC, le portefeuille non étiqueté a déplacé l'USDC vers Ox, un protocole basé sur la blockchain qui permet l'échange peer-to-peer (P2P) d'actifs numériques. Les auteurs ont ensuite échangé l'USDC contre 160,32 jetons Ethereum (ETH), déplaçant 159 ETH vers un portefeuille Zerion.

Il est intéressant de noter que les données en chaîne révèlent que les fraudeurs ont continué à drainer l'adresse de la victime depuis le 1er mars. Ils ont notamment invoqué systématiquement des fonctions de contrats intelligents visant à transférer des actifs vers des adresses qu'ils contrôlent.

La première de ces transactions concernait les 35,44 jetons AstraAI (ASTRA) d'une valeur de 98,18 $. Des mouvements similaires concernant d'autres actifs ont suivi, avec plus de 400 transactions de cette nature exécutées au cours des cinq derniers jours.

Bien que le transfert de 647 000 $ représente le transfert le plus important, les données confirment qu'il n'est pas le dernier, car l'adresse de la victime a continué à déplacer des actifs vers le portefeuille de phishing, transférant 691 333 jetons NOIA (NOIA) d'une valeur de 163 378 $ peu après le mouvement de 647 000 $.

La victime, dont le solde s'élève désormais à plus de 59 000 dollars, devrait révoquer toute autorisation accordée aux auteurs pour mettre fin au détournement constant de fonds. La communauté cryptographique a notamment été témoin d’une croissance des escroqueries par phishing, alors que les acteurs malveillants conçoivent des outils plus sophistiqués pour cibler les investisseurs sans méfiance.

Dans un cas, les victimes ont perdu 440 000 $ lors d'une escroquerie par parachutage après que les exploiteurs ont exploité un compte MicroStrategy X compromis pour faire connaître le stratagème.

Notamment, la ressource de sécurité en chaîne Scam Sniffer a révélé le 1er janvier que la prévalence croissante des escroqueries par phishing l'année dernière a entraîné une perte de plus de 300 millions de dollars tout au long de l'année, avec jusqu'à 320 000 utilisateurs touchés.

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