Yuga Labs et Bittrex sous surveillance dans la dernière répression réglementaire
La prochaine course haussière du marché de la cryptographie a rencontré un autre obstacle alors que la Securities and Exchange Commission des États-Unis et le département du Trésor ciblent deux piliers de l’écosystème de la cryptographie, Bored Ape Yacht Club et Bittrex.
La SEC enquêterait sur Yuga Labs, la société derrière BAYC, pour d’éventuelles violations des règles de divulgation des investisseurs concernant les ventes de ses jetons non fongibles, tandis que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) amendes crypto échange Bittrex pour violation des sanctions.
Yuga Labs n’est pas (encore) poursuivi par la SEC
La SEC en est encore aux premiers stades de son enquête sur Yuga Labs. Cette société a lancé la collection Bored Ape Yacht Club NFT qui a connu un énorme succès et ses éléments métavers associés. Selon une personne proche du dossier, le hic de l’enquête de la SEC est de savoir si certains NFT ressemblent à des actions et doivent donc suivre des règles de divulgation similaires. L’agence fédérale étudie également la distribution d’ApeCoin, un actif cryptographique lancé par Yuga Labs en mars 2022, conçu pour être un actif utilisable dans l’écosystème Web3 de l’entreprise.
En tant que leader dans le domaine, Yuga s’engage à coopérer pleinement à toute demande en cours de route », a déclaré Yuga Labs à Bloomberg.
L’enquête de la SEC peut ne pas déboucher sur une action en justice.
Le Bored Ape Yacht Club est une collection de 10 000 NFT d’images de profil simiennes générées par algorithme qui vivent sur la blockchain Ethereum et accordent aux propriétaires l’adhésion à un club exclusif. Il a été lancé en avril 2021 et compte des propriétaires célèbres comme Justin Bieber, Jimmy Fallon, Gwyneth Paltrow et Snoop Dogg.
Universal Music Group a récemment fait appel à des producteurs de premier plan pour façonner le son de son prochain groupe de rock virtuel Kingship basé sur la collection BAYC NFT.
Pendant ce temps, l’OFAC et le FinCEN ont émis deux mesures d’exécution distinctes contre l’échange de crypto, Bittrex. Selon un communiqué de presse du département du Trésor américain, Bittrex a intégré des clients de pays sanctionnés par les États-Unis grâce à une sélection laxiste des clients lors du processus d’inscription. Les entités sanctionnées ont ensuite négocié plus de 250 millions de dollars d’actifs numériques entre mars 2014 et décembre 2017. Bittrex a accepté de payer environ 24 millions de dollars pour régler la responsabilité civile.
Bittrex a accepté de payer environ 29 millions de dollars pour avoir enfreint les principes de la loi sur le secret bancaire liés au blanchiment d’argent. Selon FinCEN, la bourse a renié sa responsabilité de fournir une surveillance appropriée des transactions et n’a pas pris en compte les risques posés par les crypto-monnaies centrées sur la confidentialité échangées sur sa plate-forme. Il n’a pas non plus soumis de rapport d’activité suspecte entre février 2014 et mai 2017. Le FinCEN créditera les 24 millions de dollars versés à l’OFAC, ce qui signifie que Bittrex ne paiera qu’environ 29 millions de dollars.
Fondée en 2013 par trois ingénieurs en cybersécurité, Bittrex, basée à Bellevue, n’a jamais connu de piratage, à l’exception des utilisateurs dont la sécurité du compte avait été compromise.
« Depuis sa création, Bittrex s’est efforcé de se conformer à toutes les exigences gouvernementales avec diligence et de bonne foi. est heureuse d’avoir entièrement résolu cette affaire », a déclaré la société au New York Times.
Répression du Trésor américain et du DoJ
Alors même que les entreprises forgent de nouvelles alliances et redéployent des capitaux pour survivre au marché baissier de la cryptographie, les récentes mesures d’application de la loi peuvent mettre un frein aux espoirs d’une reprise du marché.
En mai, le ministère américain de la Justice a ouvert une affaire pénale contre un citoyen américain pour avoir envoyé 10 millions de dollars en crypto à une entité dans un pays sanctionné par l’OFAC.
En août 2022, le département du Trésor américain a interdit aux Américains d’utiliser Tornado Cash, un mélangeur de crypto-monnaie qui obscurcit le lien entre la crypto déposée et sa source. Cette décision a suscité l’indignation des défenseurs de la vie privée.
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