ZachXBT Research aide le FBI à saisir 260 000 $ auprès d'un escroc crypto
Le Federal Bureau of Investigations (FBI) des États-Unis a saisi des cryptos et des produits de luxe d’une valeur de 260 000 $ auprès de l’escroc par hameçonnage NFT Chase Senecal, alias Horreur (HZ), selon un document de confiscation du 4 février.
Les autorités ont déclaré que les actifs cryptographiques saisis comprenaient deux NFT – Bored Ape 9658 et Doodle 3114 – évalués respectivement à 104 856 $ et 116 433 $. L’agence fédérale a également saisi une montre Audemars Piguet Royal Oak d’une valeur de 41 000 dollars. L’opération a eu lieu le 24 octobre 2022.
Comment ZachXBT Research a aidé le FBI
Le FBI s’est appuyé sur une enquête du détective en chaîne ZachXBT pour retrouver l’escroc HZ, qui aurait été responsable de nombreuses attaques sur plusieurs projets NFT. Ceux-ci incluent les noms DAO, JRNY Club, pour n’en nommer que quelques-uns.
L’escroc a mené son attaque avec un panneau Twitter qu’il a acquis d’un autre escroc Cameron Redman.
1/ Je suis très heureux de partager la crypto saisie par le FBI, BAYC 9658, la montre AP et Doodle 3114 de l’escroc par hameçonnage connu sous le nom d’Horror (HZ) alias Chase Senecal à la suite de mon fil.
En plus de cela, HZ et d’autres escrocs ont également ciblé les serveurs Discord de plusieurs projets tels que Anata, Lacoste, BAYC Otherside, 333 Club, entre autres.
ZachXBT a suivi HZ après avoir publié une montre Audemars Piguet glacée sur Twitter. Les recherches de ZachXBT ont découvert une adresse liée à l’escroc tout en révélant qu’il avait payé 47 500 $ pour la montre.
Le 3 février, ZachXBT s’est dit « très heureux » que son enquête ait aidé les autorités.
Les autorités renforcent la police de la cryptographie
Les agences fédérales américaines, comme le FBI, ont récemment renforcé leur surveillance de l’espace cryptographique. Rien qu’en janvier 2023, les autorités ont fait des progrès dans leurs enquêtes sur l’empire cryptographique défaillant de Sam Bankman-Fried et le pirate informatique de Mango Markets, Avraham Eisenberg.
Récemment, le président de la CFTC, Rostin Behnam, a promis de prendre davantage de mesures d’exécution contre les projets de cryptographie non conformes. Cela fait écho aux sentiments de son agence sœur, la SEC, qui a exhorté à plusieurs reprises les entreprises de cryptographie à s’enregistrer auprès d’elle et fait l’objet d’un procès en cours contre Ripple.
La montée du faux projet NFT
Un autre enquêteur crypto, Coffezilla, a révélé qu’il avait payé 1 000 $ au combattant MMA Dillon Danis pour promouvoir un faux projet NFT. Danis n’a pas dit à ses partisans qu’il avait été payé pour la promotion, et il n’a pas non plus effectué de diligence raisonnable sur le projet.
, il n’a pas révélé qu’il s’agissait d’un #AD, et a publié une copie qui énonce littéralement SCAM 💀💀
Coffezilla a déclaré que Danis « a posté copie qui énonce littéralement SCAM », ajoutant que« l’ensemble du projet est faux ».
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mais elle n’a pas encore reçu de réponse.
