Un responsable du Trésor américain propose des mesures pour améliorer la prévention de la criminalité cryptographique

Points clés à retenir : Lors de son témoignage devant la commission sénatoriale des banques, le secrétaire adjoint au Trésor américain, Adewale Adeyemo, a persisté à réclamer un renforcement des pouvoirs d'application de la loi pour son organisation.

Des sanctions secondaires devaient être mises en œuvre contre les « fournisseurs étrangers d’actifs numériques » qui participaient à un financement illégal.

Lors de son témoignage devant la commission sénatoriale des banques le 9 avril, le secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis, Adewale Adeyemo, a persisté à réclamer un renforcement des pouvoirs d'application de la loi pour son organisation.

Adeyemo a présenté trois changements visant à renforcer les mesures coercitives américaines contre les organisations criminelles étrangères utilisant la cryptomonnaie lors d'une audience sur la lutte contre l'argent illicite, le terrorisme et l'évasion des sanctions. Adeyemo enquêtait sur les recommandations émises par le département du Trésor en novembre.

Dans son témoignage le plus récent, Adeyemo a énuméré trois améliorations recherchées par l’agence. Des sanctions secondaires devaient être mises en œuvre contre les « fournisseurs étrangers d’actifs numériques » qui participaient à un financement illégal.

Adeyemo a déclaré que même si les sanctions américaines interdisent aux organisations d'utiliser des comptes de correspondants américains ou de traiter des transactions via des banques, les échanges de cryptomonnaies et les services monétaires ne dépendent pas toujours de l'utilisation des comptes de correspondants.

« Nous pouvons préciser que nos autorités peuvent agir de manière extraterritoriale lorsque des entités d'actifs numériques nuisent à notre sécurité nationale tout en profitant de notre système financier. »

Le deuxième changement recherché par le Trésor donnerait aux « autorités existantes » plus d’autorité sur le secteur des actifs numériques. Selon Adeyemo, il s’attaque au risque juridictionnel lié aux plateformes offshore de crypto-monnaie. Le dernier point a été qualifié par lui de « défi clé ». Il a déclaré :

« Il existe un chevauchement évident entre ces propositions et les projets de loi issus de cette commission. »

Adeyemo faisait référence, au moins partiellement, au Digital Asset Anti-Money Laundering Act de 2022, que Sherrod Brown, président du comité, et Elizabeth Warren ont réintroduit au Congrès actuel. Des crypto-sceptiques notables sont tous deux des écrivains.

Adeyemo a évoqué la nécessité pour le Trésor d'avoir plus de pouvoir d'application en raison de l'utilisation de la cryptomonnaie par les organisations terroristes, la Corée du Nord et le commerce du fentanyl.

Il a reconnu qu'ils croient toujours que les terroristes préféreraient utiliser les services et produits financiers conventionnels, mais il a lancé un avertissement : ils pensent que l'utilisation d'actifs virtuels par ces acteurs ne fera qu'augmenter si le Congrès n'agit pas pour leur donner les ressources dont ils ont besoin..

Avant l'audition d'Adeyemo, Sherrod Brown, président du Comité bancaire, a publié une déclaration approuvant les objectifs d'application du Département du Trésor. Tim Scott, le membre le plus haut placé, a reconnu les efforts du ministère, mais s'est concentré principalement sur les questions de politique étrangère qui, selon lui, menaçaient la sécurité des États-Unis.

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