CBN refuse la circulaire de gel des comptes cryptographiques

Des rapports récents faisaient état d'une prétendue circulaire publiée par la Banque centrale du Nigeria (CBN). Le document avertit les institutions financières qu’il est interdit d’utiliser des crypto-monnaies et de faciliter les opérations d’échange de crypto-monnaies.

La nouvelle a sonné l'alarme puisque, il y a quatre mois, le Nigeria a levé l'interdiction qui empêchait les banques et autres institutions financières d'ouvrir des comptes pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).

La dernière répression de la cryptographie s'est avérée un bluff

Mardi, des rapports faisant état d'une attaque de la CBN contre les institutions financières qui facilitaient les opérations d'échanges cryptographiques au Nigeria ont commencé à se répandre.

La prétendue circulaire « mettait en garde » les banques de dépôt (DMB), les institutions financières non bancaires (IFNB), les autres institutions financières (OFI) et le public des risques associés aux transactions cryptographiques.

Le document « rappelle » aux institutions réglementées qu’il leur est interdit de négocier des crypto-monnaies ou de faciliter les opérations d’échange en raison « de directives réglementaires antérieures sur le sujet ».

Néanmoins, l’interdiction mentionnée a été levée en décembre 2023 et a été suivie de directives strictes permettant aux banques et autres institutions de traiter les crypto-monnaies selon un ensemble de règles.

La prétendue circulaire ordonnait aux DMB, aux NBFI et aux OFI d'identifier et de signaler toutes les personnes et entités au sein de leur système qui « effectuaient des transactions ou exploitaient des crypto-monnaies » sur les bourses.

Binance, OKX, KuCoin et Bybit ont été répertoriés comme plateformes interdites. Selon le document, les bourses cotées et autres plateformes négociant le naira nigérian sur le marché Peer-to-Peer (P2P) n'étaient pas autorisées à opérer dans le pays.

En outre, il a averti que tous les agents présumés ayant négocié illégalement des « USDT » pourraient être appréhendés. Le document indiquait que toute violation de la nouvelle directive entraînerait des « sanctions réglementaires sévères » pour les parties impliquées.

Néanmoins, la Banque centrale du Nigeria a précisé mercredi que la prétendue circulaire était un « faux contenu ». Sur un post X, CBN a déclaré que les informations n'étaient pas authentiques et ne provenaient pas de l'institution.

L'EFCC du Nigeria gèle 300 comptes

Bien que la circulaire du CBN se soit révélée fausse, l'EFCC a récemment gelé plus de 300 comptes Forex illégaux négociés sur une plateforme P2P.

Selon un rapport local publié mardi, le président de la EFCC, Ola Olukoyede, a révélé que la commission avait suspendu les comptes lundi suite à une ordonnance du tribunal.

Le président a expliqué que l'agence a découvert un « stratagème pire » que le système de Binance, qui fait l'objet d'une répression réglementaire dans le pays. Le plus grand échange cryptographique au monde et deux de ses dirigeants font actuellement face à quatre accusations pour évasion fiscale au Nigeria.

Selon le rapport, Olukoyede a affirmé qu ' »il y a des gens dans ce pays qui font pire que Binance ». En conséquence, ces mesures ont été prises pour « assurer la sécurité du marché des changes et protéger l’économie ».

L’EFCC considère le trading financier P2P comme un « stratagème » opérant en dehors des couloirs financiers officiels puisque, l’année dernière, plus de 15 milliards de nairas nigérians, d’une valeur d’environ 11 millions de dollars, ont transité par l’une des plateformes de change.

La capitalisation boursière totale de Crypto s’élève à 2,3 billions de dollars. Source : TOTAL sur TradingView