L'ancien dirigeant de FTX Nishad Singh accusé par la SEC d'avoir fraudé des investisseurs
Un ancien directeur de l’ingénierie chez FTX était « un participant actif » dans un plan visant à tromper les investisseurs de FTX et est allé jusqu’à retirer des millions de FTX pour son usage personnel, a allégué la Securities and Exchange Commission.
Nishad Singh a été inculpé mardi pour « son rôle dans un stratagème pluriannuel » visant à frauder les investisseurs sur l’échange de crypto FTX, selon un communiqué de la SEC. Cet échange a déposé une demande de mise en faillite en novembre et son ancien PDG, Sam Bankman-Fried, fait face à des accusations criminelles et civiles.
Selon la SEC, Singh était « un participant actif » dans un plan visant à tromper les investisseurs de FTX. Singh est allé jusqu’à retirer environ 6 millions de dollars de FTX pour son usage personnel, y compris une « maison de plusieurs millions de dollars et des dons à des causes caritatives ».
Singh a consenti à un « règlement bifurqué » concernant les accusations de la SEC, qui attend l’approbation d’un tribunal. Plus tôt mardi, Singh aurait plaidé coupable à des accusations criminelles distinctes portées par les procureurs fédéraux.
La Commodity Futures Trading Commission a également accusé Singh de « fraude par détournement et aide et encouragement à la fraude ». Singh n’a pas contesté les affirmations de l’agence et « a accepté l’entrée d’une proposition d’ordonnance de jugement sur consentement quant à sa responsabilité sur les accusations portées dans la plainte », selon une déclaration de l’organisme de réglementation des matières premières.
Code Alameda
La SEC a déclaré que Singh avait également créé un code logiciel permettant aux fonds des clients FTX d’aller à Alameda Research, un fonds spéculatif crypto fondé par Bankman-Fried et Gary Wang. Cela a été fait « malgré de fausses assurances de Bankman-Fried aux investisseurs que FTX était une plate-forme de négociation d’actifs cryptographiques sûre avec des mesures sophistiquées d’atténuation des risques pour protéger les actifs des clients et qu’Alameda n’était qu’un autre client sans privilèges spéciaux », a déclaré un communiqué de la SEC..
Singh savait ou aurait dû savoir que ces déclarations étaient trompeuses, a déclaré l’agence.
alors que d’une part FTX vantait ses supposées mesures efficaces d’atténuation des risques aux investisseurs, d’autre part, M. Singh et ses coaccusés volaient les fonds des clients en utilisant le code logiciel que M. Singh a aidé. créer », a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la Division of Enforcement de la SEC.
Mise à jour avec des informations supplémentaires sur les frais CFTC.
L’ancien PDG et actionnaire majoritaire de The Block a divulgué une série de prêts de l’ancien fondateur de FTX et d’Alameda, Sam Bankman-Fried.
