Binance, Kraken et 7 autres URL d'échanges cryptographiques seront bloquées en Inde

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Publié : 29 décembre 2023

• Neuf échanges cryptographiques verront leurs URL bloquées en Inde conformément aux instructions de la CRF IND
• Les instructions entrent en vigueur car les bourses ne respectent pas les règles de prévention du blanchiment d'argent

La plus grande bourse du monde, Binance, passe sous le radar d'un autre régulateur. Cette fois, l’échange n’est pas la seule entité crypto à être sous le feu des projecteurs. Plus tôt dans la journée, la branche financière indienne a donné des instructions pour bloquer les URL de Binance et de huit autres échanges cryptographiques. L'autorité de régulation compétente en la matière est la Financial Intelligence Unit India (FIU IND).

Les échanges cryptographiques signalés pour manque de conformité

L'autorité a demandé au ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information de mettre en œuvre les instructions. Dans un communiqué de presse, l'autorité a indiqué que cette action résultait du non-respect des règles prévues par les dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent. En outre, l’autorité financière indienne a affirmé qu’un « avis de justification de plainte » avait été émis pour ces 9 échanges cryptographiques.

Les échanges cryptographiques sont Binance, Kraken, Bitfinex, Bittrex, Gate.io, Kucoin, Huobi, Bitstamp et MEXC Global. Le communiqué de presse disait,

« La CRF IND écrit au ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information pour bloquer les URL des neuf entités opérant illégalement sans se conformer aux dispositions de la loi PML en Inde »

En vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), les échanges cryptographiques, tant en Inde qu’à l’étranger, doivent être enregistrés auprès de la CRF IND. Ces entités doivent se présenter en tant qu'entité déclarante et suivre les règles de la loi sur le blanchiment d'argent, qui incluent la tenue de registres et la déclaration.

Jusqu'à présent, 31 échanges cryptographiques se sont enregistrés auprès de la CRF IND. Cependant, selon le régulateur financier, plusieurs échanges cryptographiques avec d’importants utilisateurs indiens n’ont pas été « enregistrés et soumis au cadre de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) ».

Outre l’enregistrement, l’Inde a introduit l’un des systèmes fiscaux les plus stricts pour les investisseurs en cryptographie. Le ministère indien des Finances a adopté un projet de loi exigeant une déduction fiscale à la source (TDS) de 1 % pour les transactions dépassant 5 000 INR (plus de 600 $) au cours d'une période comptable. De plus, le gouvernement a également imposé 30 % des bénéfices provenant des ventes et des échanges de cryptomonnaies.

Cette règle a cependant été contestée par plusieurs acteurs au sein de l’espace crypto indien. Certains ont demandé que le TDS soit réduit à 0,01 %, une étude montrant que la plupart des utilisateurs déplaçaient ainsi leurs actifs à l'étranger.