La date d'audience de Reginald Fowler fixée au début de 2022
Les banques fantômes, les anciens propriétaires de la NFL, les pièces de monnaie non garanties et les cartels de la drogue colombiens ; cela ressemble à un complot d’un film hollywoodien B, mais c’est la réalité qui entoure Reginald Fowler, le prétendu banquier fantôme de Tether.
Après plusieurs rebondissements juridiques, dont l’un a vu Fowler chercher une nouvelle équipe juridique après avoir omis de payer ses représentants précédents, une date de procès a été fixée au 14 février 2022, sous réserve de modifications s’il y a de nouvelles restrictions sur les coronavirus.
Fowler est accusé d’avoir fourni des services bancaires parallèles par l’intermédiaire de sa société Crypto Capital, entre autres charges. La société a des liens à la fois avec iFinex, la société mère de Bitfinex et Tether, et avec des cartels de la drogue colombiens.
Qui est Reginald Fowler ? Qu’est ce qu’il a fait?
CoinGeek a couvert en détail l’affaire Reggie Fowler, mais un rafraîchissement rapide de ce qui s’est passé jusqu’à présent ne fera pas de mal.
Fowler a joué au football professionnel avec les Wranglers de l’Arizona et a ensuite investi dans les Vikings du Minnesota. Après sa carrière de footballeur, il est devenu un riche homme d’affaires, mais l’une de ses entreprises, Crypto Capital, a rapidement enfreint la loi.
Fowler est accusé de plusieurs crimes, notamment de fraude bancaire, de fraude électronique, de transfert d’argent illégal et de complot en rapport avec le système bancaire parallèle. On lui a proposé un accord de plaidoyer qui l’aurait laissé sur le crochet pour 371 millions de dollars, mais il a refusé l’offre au début de 2021.
Les accusations liées aux services bancaires parallèles allèguent que Crypto Capital a fourni des services bancaires à Bitfinex, Binance et à d’autres bourses non réglementées. Les services bancaires parallèles à Bitfinex auraient commencé lorsque l’entreprise a été expulsée de Taïwan en 2017. Le programme a permis aux clients de Bitfinex de déposer sur divers comptes bancaires à travers le monde, tous contrôlés par Crypto Capital.
En octobre 2019, le patron de Crypto Capital, Ivan Lee, a été arrêté en Pologne, et tout a commencé à s’effondrer avec plus de 350 millions de dollars de fonds saisis dans l’une des filiales de Crypto Capital en avril 2018. Ces fonds auraient contenu de l’argent blanchi pour les cartels de la drogue colombiens.
Peut-être vaut-il mieux être en détention que de devoir des millions de dollars aux cartels de la drogue colombiens ?
Plus de liens douteux vers Tether et Binance
Ces liens avec des blanchisseurs d’argent, des fraudeurs et des cartels de stupéfiants colombiens pourraient-ils expliquer pourquoi Tether est si réticent à révéler ses partenaires bancaires et le papier commercial exact qu’il détient censément pour soutenir l’USDT ? Il ne serait pas déraisonnable de se demander quelle banque ou entreprise légitime ferait affaire avec une entité liée à des personnes comme Reggie Fowler.
N’est-il pas amusant de voir comment les plus grands critiques du Dr Craig Wright, dont Changpeng Zhao, Ricardo Spagni de la renommée de Monero et de nombreux personnages liés à Bitfinex et Tether, parviennent toujours à apparaître dans le réseau de personnages liés à des accusations criminelles réelles et graves autour du monde?
Bitfinex et Tether ont déjà reçu l’ordre de cesser leurs activités à New York après avoir payé 18,5 millions de dollars de pénalités civiles dans une affaire liée à la couverture d’une perte de 850 millions de dollars en mélangeant des fonds. Il reste à voir si d’autres juridictions emboîteront le pas, mais comme Tether fait actuellement l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice concernant des accusations de fraude bancaire, la probabilité de nouvelles interdictions est élevée.
Il n’y a pas d’échappatoire à la réalité juridique
La leçon dans tout cela est simple ; la loi est lente, mais finit par rattraper les criminels même s’ils pensent qu’ils sont hors de portée en opérant dans un système financier alternatif.
Toute idée de l’éviter en raison de la décentralisation, des partenariats distribués et informels, ou de la fausse notion d’anonymat dans les monnaies numériques est au mieux naïve et au pire imprudente.
Quel que soit le sort juridique qui attend Reggie Fowler, ce ne sera que le début de ce qui va arriver alors que la criminalité qui imprègne l’espace de la monnaie numérique est exposée.
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