Le DOJ arrête les fondateurs du portefeuille cryptographique axé sur la confidentialité Samourai

Le ministère de la Justice a annoncé qu'il prenait des mesures contre les fondateurs et PDG de Samourai Wallet, alléguant qu'il fonctionnait comme un « service de mélange de crypto-monnaies ». Le PDG de Samourai, Keonne Rodriguez, et le directeur technique William Lonergan Hill ont tous deux été arrêtés mercredi.

La startup de portefeuille, fondée en 2015, avait proposé une série de fonctionnalités améliorant la confidentialité conçues pour masquer la source des fonds – des outils qui, selon les procureurs, favorisaient les activités criminelles. Le DOJ allègue que Samourai Wallet a exécuté illégalement plus de 2 milliards de dollars de transactions et « blanchi plus de 100 millions de dollars de produits du crime ».

Hill a été arrêté au Portugal et les autorités américaines demandent son extradition. Rodriguez a été arrêté aux États-Unis et sera confronté à un juge mercredi ou jeudi, a indiqué le DOJ.

« En coordination avec les autorités chargées de l'application des lois en Islande, les serveurs Web et le domaine de Samourai ont été saisis », a indiqué le DOJ. Le domaine mène désormais à une page qui informe le visiteur qu'il a été saisi dans le cadre d'un mandat de saisie.

« Samourai a combiné illégalement plusieurs fonctionnalités uniques pour exécuter des transactions financières anonymes évaluées à plus de 2 milliards de dollars pour ses clients. Tout en proposant Samourai comme service de « confidentialité », les accusés savaient que c'était un refuge où les criminels pouvaient se livrer à du blanchiment d'argent à grande échelle et à l'évasion des sanctions », a affirmé le DOJ.

Hill et Rodriguez « avaient l'intention » et savaient qu'« une partie substantielle des fonds traités par Samourai étaient des produits du crime transmis par Samourai à des fins de dissimulation », poursuit le communiqué.

Le compte officiel sur X, anciennement Twitter, « encourageait » les utilisateurs à « blanchir les produits » via le portefeuille, a affirmé le DOJ.

Les deux hommes ont été officiellement inculpés d'un chef de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent – ​​passible d'une peine maximale de 20 ans – et d'un chef de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence – passible d'une peine maximale de cinq ans.

Les régulateurs ciblent depuis longtemps les services de mixage de transactions. Les arrestations d'aujourd'hui représentent la dernière mesure en date contre ces services et leurs développeurs.

En 2022, le gouvernement américain a sanctionné Tornado Cash, un service de mixage de transactions basé sur Ethereum. L'un de ses développeurs, Alexey Pertsev, est jugé aux Pays-Bas pour son implication dans le service. Un verdict est attendu le mois prochain.

Samourai critique publiquement depuis des années le gouvernement américain pour ses efforts visant à inhiber et à bloquer les services de mixage.

Dans une lettre de janvier, Samourai Wallet a déclaré que les règles proposées par le FinCEN contre le mélange de services « nuiraient sérieusement à votre vie privée en interdisant le mélange de bitcoins et en fusionnant les meilleures pratiques de base telles que la non-réutilisation d'adresses comme une action suspecte nécessitant des rapports améliorés ».

experts pour répondre aux règles proposées par le FinCEN qui interdiraient effectivement les meilleures pratiques en matière de confidentialité Bitcoin telles que la non-réutilisation des adresses et la coinjoinco/U9cPGOWogX picSamourai Wallet (@SamouraiWallet) 23 janvier 2024

Ceci est une histoire en développement.