Les autorités bulgares innocentent Nexo de toutes les accusations

Le parquet bulgare a décidé de mettre fin aux poursuites pénales contre quatre dirigeants de la société de prêt de crypto-monnaie Nexo. Cette décision, annoncée le 22 décembre, met un terme à une enquête entamée par une perquisition dans les locaux de Nexo en janvier.

Les dirigeants Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov et Kalin Metodiev ont été exonérés de toutes les accusations, les autorités citant l’absence d’un cadre réglementaire complet pour les crypto-monnaies comme facteur clé dans leur décision.

L’ambiguïté réglementaire conduit au rejet des accusations portées contre les dirigeants de Nexo

Tout au long de l’enquête sur Nexo, une société de prêt de cryptomonnaies, les autorités bulgares ont examiné les accusations de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale et de fraude informatique portées contre les dirigeants de l’entreprise.

L’accusation a toutefois conclu que ces allégations manquaient de fondement. Un aspect important de la décision du procureur était la reconnaissance de l’absence de cadre juridique spécifique en Bulgarie pour réglementer les actifs cryptographiques.

Ce vide réglementaire a été crucial dans la résolution de l’affaire, le bureau du procureur ayant noté que les offres de Nexo n’étaient pas classées parmi les instruments financiers traditionnels.

En conséquence, les services fournis par Nexo, liés à leurs produits cryptographiques, ont été jugés hors du champ des services d’investissement réglementés. Cette compréhension du paysage réglementaire a joué un rôle décisif dans l’élimination des accusations portées contre les dirigeants de Nexo.

La présence mondiale de Nexo soulève des questions réglementaires complexes

Les enquêtes sur Nexo ont montré que ses opérations pourraient être principalement menées en dehors de la Bulgarie. Cela concorde avec les déclarations précédentes de Nexo, en particulier face à d’éventuelles contestations judiciaires, dans lesquelles la société affirmait qu’elle n’offrait pas de services aux résidents de Bulgarie. Nexo possède des bureaux dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la Bulgarie et la Suisse.

La situation autour de Nexo devient de plus en plus complexe si l’on considère la forte présence internationale de l’entreprise. Opérant dans diverses juridictions, Nexo est soumise à un large éventail d’environnements réglementaires.

Nexo parvient à un règlement majeur aux États-Unis dans un contexte de défis réglementaires mondiaux

Nexo, dans le cadre d’un développement distinct mais connexe, a conclu un accord important avec les autorités de régulation aux États-Unis. La société a accepté un règlement de 45 millions de dollars avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la North American Securities Administrators Association.

Ce règlement était une réponse aux allégations selon lesquelles Nexo n’aurait pas enregistré l’offre et la vente de son produit gagnant des intérêts auprès des autorités compétentes.

Cet accord visait à résoudre les poursuites judiciaires engagées par divers organismes de réglementation des valeurs mobilières des États américains. Dans le cadre de ce règlement, Nexo a cessé les opérations de son produit Earn Interest aux États-Unis en avril.

Trenchev réagit à une résolution juridique au milieu des défis réglementaires en matière de cryptographie

Antoni Trenchev, l’un des dirigeants de Nexo récemment disculpés, a exprimé à la fois son soulagement et sa frustration face aux procédures judiciaires, critiquant cette épreuve comme étant motivée par des motifs politiques et la jugeant inutile.

La résolution de cette affaire apporte non seulement un sentiment de soulagement aux personnes directement impliquées, mais met également en lumière les difficultés plus larges auxquelles sont confrontées les sociétés de cryptomonnaie opérant dans des environnements réglementaires variés et en développement.

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