Les autorités canadiennes enquêtent sur une escroquerie cryptographique QuadrigaCX de 169 millions de dollars dans le cadre d'une nouvelle enquête sur la richesse

Dans un développement important, la province canadienne de la Colombie-Britannique cherche à recourir à une ordonnance de richesse inexpliquée (UWO) contre Michael Patryn, co-fondateur du Quadriga Coin Exchange (QuadrigaCX).

L'UWO est une ordonnance judiciaire récemment introduite qui oblige les individus à divulguer la source de leurs actifs. Le ministre de la Sécurité publique et procureur général du Canada, Mike Farnworth, a déclaré que le dépôt de la UWO démontre l'engagement du gouvernement à prendre des mesures décisives contre les criminels et le crime organisé.

La poursuite du gouvernement concernant QuadrigaCX s'étend

Le Quadriga Coin Exchange, fondé au Canada par Gerald Cotten et Michael Patryn et centre d'intérêt de l'UWO de Colombie-Britannique, a acquis une notoriété internationale pour ses activités criminelles qui ont causé des pertes financières substantielles à de nombreuses personnes.

Farnworth souligne le lien de QuadrigaCX avec un documentaire très médiatisé sur la fraude aux cryptomonnaies sur Netflix comme illustrant la nature de ces crimes. Le gouvernement souligne que des mesures coercitives « robustes » qui sapent les motivations de profit des organisations criminelles sont essentielles pour lutter efficacement contre ces crimes.

De plus, le procureur général note que l'affaire a reçu davantage d'attention lorsqu'elle a été présentée dans un épisode de Law and Order Toronto intitulé « La clé du château : intention criminelle » en février 2024.

Selon la déclaration de Farnworth, en cas de succès, la requête entraînerait la confiscation de divers actifs, dont 250 200 dollars en espèces, 45 lingots d'or, quatre montres de luxe et des bijoux de valeur. La déclaration du procureur général concluait :

Nous continuerons de prélever les actifs issus d’activités illégales et de rediriger les produits de la criminalité vers des programmes de services aux victimes et des initiatives de prévention du crime indispensables, comme les subventions anti-haine aux communautés annoncées le 15 février 2024.

Allégations de gain personnel provenant des actifs des clients

Même si un rapport de 2020 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario n’a donné lieu à aucune accusation, il a conclu que seul Gerald Cotten s’était livré à des activités frauduleuses. Le rapport indiquait que Patryn avait cessé de s'associer à QuadrigaCX en 2016 et que la plupart des fonds des clients avaient été déposés après son départ.

Cependant, dans l'affaire de confiscation civile déposée devant le tribunal de la Colombie-Britannique l'année dernière, la province a allégué qu'une enquête avait révélé que Patryn et Cotten avaient détourné les actifs de clients à des fins personnelles et financières. La réclamation de la province mentionne la participation de Patryn à l'achat et à l'entretien d'un coffre-fort et de son contenu.

Lovie Horner, la conjointe de fait de Patryn, a été identifiée comme l'une des personnes qui ont déposé de l'argent sur le compte bancaire entre 2014 et 2020, selon l'affaire de confiscation.

En 2005, Michael Patryn, alors connu sous le nom d'Omar Dhanani, a été condamné aux États-Unis pour son implication dans un complot visant à transférer des documents d'identité liés à un service de blanchiment d'argent en ligne.

Pendant ce temps, en décembre 2018, Gerald Cotten, co-fondateur de QuadrigaCX, s'est lancé dans un voyage en Inde avec sa jeune épouse, Jennifer Robertson. Pendant le voyage, Cotten, qui souffre de la maladie de Crohn, est tombé gravement malade.

Malgré les soins médicaux, son état de santé s'est détérioré, entraînant sa mort prématurée peu après son hospitalisation. Environ un mois plus tard, QuadrigaCX a officiellement annoncé la mort de Cotten dans une déclaration attribuée à Jennifer Robertson.

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