Les autorités néerlandaises ont saisi plus de 360 millions de dollars en espèces et en crypto en 2020
En bref
- En 2020, les autorités néerlandaises ont saisi plus de 300 millions d’euros en espèces et en crypto-monnaie.
- Plus de 8 millions d’euros ont été saisis en Bitcoin et autres crypto-monnaies, une augmentation considérable par rapport à 2019
L’année dernière, les autorités néerlandaises ont saisi environ 303 millions d’euros (367 millions de dollars) d’espèces et de crypto-monnaie dans des affaires pénales, a annoncé le ministère néerlandais des poursuites judiciaires (OM) dans une annonce la semaine dernière.
C’est une augmentation considérable par rapport à 2019, lorsqu’un total de 258,1 millions d’euros (312,3 millions de dollars) en espèces et crypto a été confisqué.
Sur les 303 millions d’euros saisis en 2020, environ 8,2 millions d’euros (9,9 millions de dollars) étaient en Bitcoin et d’autres crypto-monnaies – une augmentation significative par rapport à l’année précédente, lorsque les autorités ont saisi 1,1 million d’euros (1,3 million de dollars) de crypto-monnaie.
Selon la procureure nationale chargée du blanchiment d’argent, Anita van Dis, cela est en partie dû au fait que les forces de l’ordre néerlandaises ont saisi un certain nombre de portefeuilles appartenant à des crypto-baleines, des adresses contenant de grandes quantités de crypto-monnaies.
En octobre 2020, l’OM a annoncé la saisie de plus de 2500 BTC (alors d’une valeur d’environ 33 millions de dollars) dans une affaire pénale impliquant un couple de Hilversum, accusé d’avoir blanchi près de 19 millions de dollars et condamné pour blanchiment d’argent.
a déclaré van Dis.
Les crypto-monnaies telles que Bitcoin sont fréquemment associées à des activités illicites et au blanchiment d’argent; cependant, les chiffres ci-dessus suggèrent que l’argent liquide reste le moyen privilégié pour les transactions criminelles, avec quelque 184 millions d’euros (222,5 millions de dollars) saisis à la demande d’autres pays.
Conversion immédiate en Fiat
Contrairement à d’autres pays qui détiennent la crypto saisie jusqu’à ce qu’une décision de justice soit rendue, le ministère public néerlandais la convertit immédiatement en euros. L’agence adopte une approche similaire envers les autres monnaies fiduciaires comme le dollar ou la livre sterling.
a déclaré à NLTimes Reiner Bredenood, conseiller en politique de crypto-monnaie pour l’OM.
Des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni pratiquent la vente publique de crypto-monnaies saisies. Depuis 2014, les États-Unis à eux seuls ont vendu aux enchères 185 230 BTC, soit plus de 9,7 milliards de dollars aux prix actuels.
En novembre 2020, le ministère américain de la Justice a annoncé la saisie d’un montant supplémentaire d’un milliard de dollars de Bitcoin lié au marché désormais disparu du darknet Silk Road, intentant une action en confiscation des fonds.
