Les autorités sud-coréennes arrêtent un ancien membre du personnel de Coinone pour des allégations de corruption
Un ancien employé de Coinone est le dernier à être arrêté par des agents sud-coréens chargés de l’application des lois sur des allégations selon lesquelles ils auraient accepté des pots-de-vin pour lister des jetons sur le bureau de change numérique.
Des responsables du bureau du procureur du district sud de Séoul ont révélé que la corruption avait eu lieu en 2020, précédant le marché haussier. Le nom complet de l’ancien employé n’a pas été révélé, citant les lois sud-coréennes sur la confidentialité alors que les enquêteurs se préparent à le poursuivre en justice.
Les autorités ont déclaré que l’ancien personnel, identifié uniquement par le nom de famille Jeon, a gagné plus de 1,47 million de dollars dans le cadre du stratagème illégal qui a abouti à l’inscription de plusieurs jetons sur la plate-forme de Coinone. Les pots-de-vin ont été transmis via un courtier anonyme, et la profondeur de l’initiative suggère que le travailleur en question était un haut responsable de la plateforme.
Fondée en 2014, Coinone est l’une des cinq principales bourses de devises numériques en Corée du Sud, avec des volumes de transactions quotidiens moyens dépassant 60 millions de dollars. Les autorités confirment que les enquêtes s’étendront à d’autres bourses de premier plan dans le pays car elles soupçonnent que les pots-de-vin sont liés à un grand syndicat.
Plus tôt cette semaine, les autorités ont annoncé l’enquête de Lee Sang-jun, un responsable de la filiale de Bithumb, sur des allégations d’acceptation de pots-de-vin en échange de l’inscription de jetons sur la plateforme. Les enquêtes ont conduit au raid sur le bureau de Bithumb et la résidence privée de Lee à la recherche de preuves pour étayer leur affirmation.
Les initiés disent que les forces de l’ordre concluent des enquêtes sur des infractions similaires dans d’autres échanges de premier plan comme Korbit, Upbit et Gopax.
La cotation des jetons sur les bourses a été contrôlée par une coalition des principales bourses de devises numériques sud-coréennes appelée Digital Asset Exchange Joint Consultative Body (DAXA). Les activités de l’organisme ont soulevé des sourcils à la suite de la controverse née de la radiation des jetons de l’éditeur de jeux Wemade des principales plateformes.
On s’attend généralement à ce que les changements soient intégrés dans la proposition de loi de base sur les actifs numériques conçue pour fournir un cadre juridique solide pour l’industrie.
Les effondrements déclenchent une action réglementaire
L’effondrement de Terra en 2021 semble avoir incité les régulateurs à renforcer les mesures d’application. Dans les semaines qui ont suivi l’effondrement, les autorités ont mené de multiples descentes dans les bureaux des principales bourses du pays à la recherche de preuves.
De nouvelles règles de surveillance et de déclaration ont été mises en place pour éviter une répétition de la catastrophe qui a causé des milliards de dollars de pertes aux investisseurs sud-coréens.
Découlant de la surveillance accrue, Bithumb semble être le plus durement touché après de multiples enquêtes sur ses dirigeants. Le propriétaire de facto de la bourse fait l’objet d’une enquête pour détournement de fonds et manipulation du cours des actions, tandis que l’organisme de surveillance fiscale du pays enquête sur l’entreprise pour évasion fiscale.
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